ข่าวสืบสวนจาก OCCRP เผย 'ไบรอัน ซัตตัน' ผู้ที่อัยการสหรัฐฯ ระบุว่าเป็นผู้บงการคดีฉ้อโกงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศ ใช้ชีวิตอย่างเสรีในรัสเซีย ทรัพย์สินของเขาในประเทศนั้นรวมถึงรถยนต์หรูเกือบ 30 คัน วิลลาหรูในย่านชั้นนำใกล้กรุงมอสโก และหุ้นในสโมสรศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานที่เชื่อมโยงกับสมาชิกรัฐสภารัสเซีย ไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสหรัฐฯ กับรัสเซีย ทำให้โอกาสที่เขาจะถูกนำตัวไปดำเนินคดีมีน้อยมาก | ภาพจาก: OCCRP
ระหว่างปี 2015 ถึง 2022 กลุ่มอาชญากรกลุ่มหนึ่งใช้ร้านขายยาหลายสิบแห่งทั่วสหรัฐอเมริกาเรียกเก็บเงินจากบริษัทประกันสุขภาพจากใบสั่งยาปลอมรวมมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์ กลุ่มดังกล่าวเก็บเงินได้จริงกว่า 758 ล้านดอลลาร์ และฟอกเงินจำนวนมากผ่านบัญชีนอกประเทศ ก่อนแบ่งกำไรกันเองหรือนำไปลงทุนต่อในปฏิบัติการ
มีผู้ถูกตัดสินโทษไปแล้ว 15 คนในแคลิฟอร์เนียจากการมีส่วนร่วมในแผนฉ้อโกงนี้ และอีก 7 คนรับสารภาพในศาลรัฐบาลกลาง บางคนได้รับโทษจำคุก 10 ปี แต่ชายที่อัยการระบุว่าเป็นหัวหน้ากลุ่ม คือ ไบรอัน ซัตตัน (Brian Sutton) วัย 34 ปี เกิดที่ลอสแอนเจลิส ยังไม่เคยถูกนำตัวขึ้นศาล สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตบรูคลินระบุว่าซัตตันซึ่งถูกตั้งข้อหาอยู่ในสถานะ "หลบหนี" และคดีอาญาที่ฟ้องเขาในแคลิฟอร์เนียยังอยู่ระหว่างดำเนินการ
นักข่าวจากสื่อ Important Stories ซึ่งเป็นศูนย์สมาชิกรัสเซียของ OCCRP ตามรอยซัตตันจนพบว่าเขาอาศัยอยู่ในรัสเซีย ในประเทศที่กำลังอยู่ภายใต้ภาวะสงครามและการปกครองแบบเผด็จการ เขาใช้ชีวิตอย่างหรูหราอย่างเปิดเผย
ทรัพย์สินของเขาในรัสเซียรวมถึงรถเมอร์เซเดส-เบนซ์เกือบ 2 โหลและรถหรูอื่นอีกหลายคัน วิลลาในย่านชั้นนำใกล้มอสโก (และอีกหลังหนึ่งที่เป็นของสมาชิกในครอบครัว) ธุรกิจหลายแห่ง และหุ้นในสโมสรศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานที่เชื่อมโยงกับสมาชิกรัฐสภารัสเซีย ซึ่งครอบครัวถือว่าใกล้ชิดกับรามซาน คาดีรอฟ (Ramzan Kadyrov) ผู้นำเชชเนีย
"ระบบยุติธรรมของสหรัฐฯ ไม่มีทางเข้าถึงตัวซัตตันในรัสเซียได้" อิลยา ชูมานอฟ (Ilya Shumanov) อดีตผู้อำนวยการองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) สาขารัสเซีย กล่าว "ไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสหรัฐฯ กับรัสเซีย และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งสองฝ่ายจำกัดอยู่เฉพาะด้านการต่อต้านการก่อการร้ายเท่านั้น โอกาสที่เขาจะถูกส่งตัวไปสหรัฐฯ แทบเป็นศูนย์"
ชูมานอฟกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่อาชญากรข้ามชาติเลือกใช้รัสเซียเป็นที่หลบภัยไม่ใช่เรื่องใหม่ พร้อมยกกรณีของรินัลโด นาซซาโร (Rinaldo Nazzaro) ผู้ก่อตั้งกลุ่มติดอาวุธนีโอนาซี ที่ย้ายไปอยู่รัสเซียช่วงปลายทศวรรษ 2010
ซัตตันและสมาชิกในครอบครัวไม่ตอบคำร้องขอความคิดเห็น กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ สำนักงานอัยการเขตซานตาคลารา และกระทรวงมหาดไทยรัสเซียก็ไม่ตอบกลับเช่นกัน
'ร้านขายยากลายพันธุ์'
ชื่อของซัตตันและปฏิบัติการที่เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้นำ ถูกเปิดเผยครั้งแรกในแคลิฟอร์เนียเมื่อปี 2015 เมื่อพนักงานของสื่อ CBS พบว่าบริษัทประกันสุขภาพของตนจ่ายเงิน 44,000 ดอลลาร์สำหรับอาหารเสริมเพียง 1 เดือน
ร้านขายยาในลอสแอนเจลิสที่จัดยาตามใบสั่งและเรียกเก็บเงินดังกล่าวเป็นของครอบครัวซัตตัน ตามรายงานของสื่อ CBS Evening News เมื่อเดือนมิถุนายนปีนั้น เมื่อผู้สื่อข่าวไปสอบถามที่ร้าน ซัตตันไม่ตอบคำถามและปิดประตูใส่
ในที่สุดหน่วยงานรัฐก็เริ่มติดตามคดีนี้ คำฟ้องอาญาในแคลิฟอร์เนียเมื่อปี 2020 ระบุว่ากลุ่มดังกล่าวเป็นเจ้าของร้านขายยา 5 แห่งในพื้นที่ลอสแอนเจลิส และเรียกร้านเหล่านี้ว่า "ร้านขายยากลายพันธุ์" เนื่องจากทำหน้าที่เป็น "โรงงานผลิตใบสั่งยาปลอมสำหรับครีมแก้ปวดและอุปกรณ์การแพทย์"
"ร้านขายยาหลายแห่งไม่มีสินค้าเหมือนร้านขายยาปกติ" คำฟ้องระบุ "การซื้อยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งเกิดขึ้นน้อยมาก จนถึงขั้นที่พนักงานบางแห่งใช้เครื่องคิดเงินไม่เป็น"
อัยการระบุว่า เพื่อป้อนงานให้ร้านขายยาเหล่านี้ กลุ่มผู้สมรู้ร่วมคิดได้ตั้งศูนย์บริการโทรศัพท์ที่โทรหาประชาชนทั่วไปจำนวนมากโดยไม่ได้รับความยินยอม หลอกให้เชื่อว่ากำลังคุยกับแพทย์หรือบริษัทประกันของตนเอง จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปออกใบสั่งยาราคาแพง และส่งอุปกรณ์การแพทย์กับครีมแก้ปวดที่ไม่มีใครสั่งไปให้เหยื่อ
ผู้สมรู้ร่วมคิด 15 คนรับสารภาพในที่สุด ยอมรับว่าดำเนินแผนฉ้อโกงขนาดใหญ่ทั่วทั้งรัฐ และฉ้อโกงบริษัทประกันไปประมาณ 40 ล้านดอลลาร์
คดีในระดับรัฐบาลกลางที่ฟ้องต่อศาลในบรูคลิน นิวยอร์ก ครอบคลุมสิ่งที่อัยการระบุว่าเป็นแผนฉ้อโกงที่ใหญ่กว่าและซับซ้อนกว่า โดยมีมูลค่าใบเรียกเก็บเงินทางการแพทย์ปลอมรวมเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมีการจ่ายเงินจริงไปแล้วกว่า 758 ล้านดอลลาร์
ปฏิบัติการนี้มีความซับซ้อน ประกอบด้วยการโทรหาผู้ป่วยเพื่อเสนอยาตามใบสั่งในราคาถูกหรือไม่มีค่าใช้จ่าย การหาแพทย์มาตรวจสอบการรักษาทางไกลที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริง และการเรียกเก็บเงินจากบริษัทประกันสำหรับยาที่บางกรณีไม่เคยถูกส่งมอบเลย กลุ่มผู้สมรู้ร่วมคิดซื้อร้านขายยาหลายสิบแห่งทั่วประเทศ ขยายไปยังรัฐนิวยอร์ก นิวเจอร์ซีย์ เพนซิลเวเนีย เท็กซัส และแอละแบมา และตั้งศูนย์บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศรวมถึงในรัสเซีย เพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสหรัฐฯ
มีผู้รับสารภาพและถูกตัดสินว่ามีความผิดจากบทบาทในปฏิบัติการนี้ 7 คน แต่ไม่มีซัตตัน ผู้ซึ่งอยู่นอกเหนือการเข้าถึงของเจ้าหน้าที่
ชีวิตหรูหราในรัสเซีย
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่ากลุ่มที่อยู่เบื้องหลังการฉ้อโกงเทเลเมดิซีนนี้เป็น "องค์กรอาชญากรรมที่มีฐานอยู่ในมอสโก" บันทึกที่ดินของรัสเซียและฐานข้อมูลที่รั่วไหลออกมาแสดงให้เห็นว่าซัตตันและครอบครัวเริ่มปักหลักในประเทศนี้ตั้งแต่ปี 2019
ปีนั้น ข้อมูลตำรวจจราจรรัสเซียที่รั่วไหลออกมาระบุว่า ซัตตันซื้อและจดทะเบียนรถแรนจ์โรเวอร์และโรลส์-รอยซ์ เรธ ในรัสเซีย ซึ่งเป็นรถหรูคันแรกๆ ของสิ่งที่ต่อมากลายเป็นคอลเลกชันรถจำนวนมาก ตามรายชื่อทรัพย์สินของซัตตันที่นักข่าวได้มา คอลเลกชันดังกล่าวรวมถึงรถบีเอ็มดับเบิลยู 6 คัน โรลส์-รอยซ์อีก 2 คัน และเมอร์เซเดส-เบนซ์ 23 คัน ซึ่งผลิตขึ้นในช่วงเวลากว่า 36 ปี
ปี 2019 เช่นกัน เดวิด ซัตตัน (David Sutton) ญาติวัย 64 ปี ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นบิดาของไบรอัน ซื้อวิลลาหรูใกล้กรุงมอสโก ตามบันทึกทะเบียนที่ดิน บ้านหลังนี้มีขนาดเกือบ 600 ตารางเมตร มีสวนส่วนตัวขนาดใหญ่และบ้านพักรับรองอยู่ในที่ดินเดียวกัน
บ้านหลังนี้อยู่ในโครงการ Barvikha 21 หมู่บ้านจัดสรรหรูที่มีระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งบ้านในโครงการถูกออกแบบ "ในสไตล์ของแฟรงก์ ลอยด์ ไรต์ (Frank Lloyd Wright) สถาปนิกชาวอเมริกัน" โครงการนี้ตั้งอยู่ในย่านรูบลอฟกา ทางตะวันตกของมอสโก ติดกับพื้นที่ป่าเพื่อการพักผ่อนขนาด 20 เฮกตาร์ และอยู่ห่างจากบ้านพักของประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน (Vladimir Putin) ที่ Novo Ogarevo เพียง 5 กิโลเมตร
ในช่วงหลายปีต่อมา สมาชิกครอบครัวซัตตัน 3 คน คือ ไบรอัน เดวิด และผู้หญิงชื่อไมลา ซัตตัน (Mila Sutton) แจ้งที่อยู่นี้เป็นถิ่นที่อยู่ของตน ตามฐานข้อมูลที่รั่วไหล (ทั้งเดวิดและไมลาถูกตั้งข้อหาในคดีฉ้อโกงประกันสุขภาพในแคลิฟอร์เนียเช่นกัน แต่ไม่มีทั้งคู่เคยถูกจับกุมหรือขึ้นศาล และทั้งคู่ไม่ตอบคำร้องขอความคิดเห็น)
แต่ไบรอัน ซัตตันมีความต้องการขยายพื้นที่ในโครงการ Barvikha 21 ให้ใหญ่ขึ้น ในปี 2025 เขาซื้อวิลลาอีกหลังหนึ่งในโครงการเดียวกัน และรวมที่ดินเข้ากับแปลงข้างเคียงที่ซื้อเพิ่ม โดยรื้อวิลลาเดิมที่อยู่บนที่ดินนั้นทิ้ง ปัจจุบันที่ดินของเขาในโครงการนี้มีขนาดกว่า 6,500 ตารางเมตร ใกล้เคียงกับขนาดสนามฟุตบอลมาตรฐาน
ในขณะเดียวกัน ทะเบียนพาณิชย์รัสเซียแสดงให้เห็นว่าซัตตันก่อตั้งศูนย์บริการโทรศัพท์ชื่อ Well Connect ในมอสโกเมื่อปี 2019 แม้เว็บไซต์ของบริษัทจะปิดตัวไปแล้ว แต่หน้าเพจของบริษัทในเครือข่ายสังคมออนไลน์รัสเซีย VK ยังคงเปิดให้เข้าถึงได้ โดยระบุว่า "เราทำการตลาดในด้านการแพทย์ ผลักดันวิธีการวินิจฉัยและการรักษาลูกค้าไปในทิศทางที่ดีขึ้น"
ข้อมูลภาษีรัสเซียที่รั่วไหลออกมาระบุว่า ซัตตันได้รับเงินจากบริษัทนี้ 125 ล้านรูเบิล (1.6 ล้านดอลลาร์) ในช่วงปี 2020-2021 ประกาศรับสมัครงานของบริษัทระบุว่าต้องการพนักงาน "ที่ไม่กลัวการพูดคุยกับคนโดยใช้ภาษาอังกฤษ"
ไบรอัน ซัตตันยังทดลองทำธุรกิจซื้อขายถ่านหินในรัสเซียด้วย ในปี 2019 เขาก่อตั้ง Coal Trade บริษัทในมอสโก ซึ่งตามข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัท มีพันธมิตรรวมถึงกลุ่มผู้ผลิตเหล็กและเหมืองแร่รายใหญ่ของรัสเซีย เช่น Evraz และธุรกิจถ่านหินในเครืออย่าง Raspadskaya ซัตตันถือหุ้น 90% ใน Coal Trade จนถึงปลายปี 2022 หลังจากนั้นบริษัทถูกซื้อโดยกิจการที่ไม่ทราบเจ้าของที่แท้จริง โรงงานของ Evraz และ Raspadskaya ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรในปี 2024
ข้อมูลการเงินที่มีอยู่แสดงให้เห็นว่า Coal Trade ทำกำไรประมาณ 4.4 ล้านดอลลาร์ในปี 2021 และ 1.6 ล้านดอลลาร์ในปี 2022 แต่ธุรกิจเริ่มถดถอยหลังรัสเซียบุกยูเครนเต็มรูปแบบในปีนั้น
ในเดือนพฤศจิกายน 2022 ซัตตันซื้อ Relaxzon ศูนย์ฟิตเนสและสปาขนาดเล็กในหมู่บ้านกอร์ชาโควา ชานกรุงมอสโก
United Russian Fighters
เรื่องราวความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างไบรอัน ซัตตันกับรัสเซียยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด ตามบันทึกที่รั่วไหลออกมา เดวิด ซัตตันถูกระบุว่าเกิดในสหภาพโซเวียต ขณะที่ไบรอันเกิดที่ลอสแอนเจลิสและถือสัญชาติสหรัฐฯ ทั้งสองคนได้รับสัญชาติอิสราเอลในปี 2017 ส่วนไบรอันยังได้หนังสือเดินทางรัสเซียในปี 2022 ด้วย
นอกจากนี้ ไบรอัน ซัตตันดูเหมือนจะมีความเชื่อมโยงกับเชชเนีย สาธารณรัฐที่ปกครองด้วยกำปั้นเหล็กโดยรามซาน คาดีรอฟ ผู้นำที่แม้แต่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระดับรัฐบาลกลางของรัสเซียก็เข้าถึงได้ยาก
ตามฐานข้อมูลตำรวจ ที่อยู่แรกของซัตตันที่มีการบันทึกไว้ในรัสเซียอยู่ที่เมืองอาร์กุน ไม่ไกลจากกรอซนี เมืองหลวงของเชชเนีย บันทึกอื่นๆ ในเวลาต่อมายังระบุที่อยู่ในกรอซนีที่เชื่อมโยงกับเขา ควบคู่กับที่อยู่อีกแห่งในมอสโกซึ่งระบุว่าเป็นถิ่นที่อยู่ของเขาเช่นกัน
บันทึกทางการค้าแสดงให้เห็นว่าในเดือนมิถุนายน 2022 ซัตตันซื้อหุ้น 10% ใน United Russian Fighters (URF) สโมสรและทีมนักสู้ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน ที่เชื่อมโยงกับเบกข่าน อากาเยฟ (Bekkhan Agayev) สมาชิกสภาดูมาแห่งรัฐรัสเซียจากพรรค United Russia ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล
บนบัญชี Instagram ของทีม อากาเยฟถูกระบุว่าเป็นหนึ่งใน "ผู้ก่อตั้ง" และถูกเรียกว่า "ผู้รักชาติตัวจริงของรัสเซีย ผู้มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทุกวัน" บัญชีดังกล่าวยังระบุว่าเขายังคงสนับสนุนทีมอยู่ (อากาเยฟไม่มีหุ้นส่วนตัวในบริษัทที่อยู่เบื้องหลัง URF เนื่องจากสมาชิกรัฐสภาถูกห้ามทำธุรกิจ หุ้น 40% เป็นของเดนี บุตรชายของเขา)
ตามรายงานก่อนหน้านี้ของสื่อ Important Stories URF มีบทบาทสนับสนุนกองทัพรัสเซียในสงครามกับยูเครน "เรารวบรวมความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจำนวนมาก ซึ่งจะถูกส่งไปยังกองพัน 'Arbat' วันนี้ จากทีมและผู้ก่อตั้งของเรา" สโมสรโพสต์บน Instagram ในปี 2024 "อย่ายืนอยู่ข้างสนาม ชัยชนะจะเป็นของเรา"
อากาเยฟถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรมาตั้งแต่ปี 2022 มาจากครอบครัวที่ถือว่าใกล้ชิดกับรามซาน คาดีรอฟ ผู้นำเชชเนีย คาดีรอฟเคยอัดคลิปอวยพรวันเกิดส่วนตัวให้วาคา บิดาของอากาเยฟ ในโอกาสอายุครบ 60 ปีเมื่อปี 2013 โดยเรียกเขาว่า "พี่ชายที่รัก" และยังมอบตำแหน่ง "พลเมืองกิตติมศักดิ์แห่งสาธารณรัฐ" ให้ด้วย ปีเดียวกันนั้นมีการตั้งชื่อถนนสายหนึ่งตามชื่อเขาในเมืองอูรุส-มาร์ตันของเชชเนีย วาคา อากาเยฟเสียชีวิตด้วยโควิด-19 ในปี 2020 เคยทำธุรกิจค้าน้ำมันในเชชเนีย
เบกข่าน อากาเยฟไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์กับซัตตัน บุตรชายของเขาก็ไม่ตอบกลับเช่นกัน
ชูมานอฟ อดีตผู้อำนวยการองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ระบุว่าในบริบทของรัสเซียยุคปัจจุบัน การปกป้องสิทธิในทรัพย์สินของตนเอง หรือ "การหลีกเลี่ยงแรงกดดันจากหน่วยงานความมั่นคง" แทบเป็นไปไม่ได้เลย
"มีความเป็นไปได้สูงที่ทรัพย์สินที่ซัตตันได้มาในรัสเซียจะตกไปอยู่ในมือเพื่อนชาวรัสเซียที่มีอิทธิพลของเขาในที่สุด" ชูมานอฟกล่าวเพิ่มเติม "หากเขาตัดสินใจออกจากรัสเซีย ผมคาดว่าเรื่องเซอร์ไพรส์หลายอย่างรอเขาอยู่ เอฟบีไอมีรายชื่อคดีจำนวนมากที่จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับของสหรัฐฯ ในประเทศอื่นๆ"
www.facebook.com/tcijthai
ป้ายคำ
