รายงานข่าวสืบสวนของ Investigate Europe เผยว่าบริษัทรับชำระเงินรายใหญ่หลายแห่งโอนเงินหลายล้านยูโรเข้าบัญชีที่เชื่อมโยงกับเว็บพนันในตลาดมืด บริษัทรับชำระเงินในสหราชอาณาจักรดูเหมือนจะอำนวยความสะดวกในการโอนเงินหลายล้านยูโรให้กับเครือข่ายเว็บพนันที่ไม่มีใบอนุญาตขนาดใหญ่ซึ่งดำเนินการอยู่ทั่วยุโรป ตลอดระยะเวลา 4 ปี บริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสหราชอาณาจักร 2 แห่งคือ My EU Pay และ Unlimit ประมวลผลการโอนเงินรวม 600 ล้านยูโร ระหว่างบริษัทคาสิโนในบัญชีดำกับนิติบุคคลที่เชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจพนันระดับโลก Soft2bet และพันธมิตร | ภาพจาก: Joanna Poupaki/Spoovio
บริษัทรับชำระเงินในสหราชอาณาจักรดูเหมือนจะอำนวยความสะดวกในการโอนเงินสดหลายล้านยูโรให้กับเครือข่ายเว็บพนันที่ไม่มีใบอนุญาตขนาดใหญ่ซึ่งดำเนินการอยู่ทั่วยุโรป
ตลอดระยะเวลา 4 ปี บริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสหราชอาณาจักร 2 แห่ง คือ My EU Pay และ Unlimit ประมวลผลการโอนเงินรวม 600 ล้านยูโร ระหว่างบริษัทคาสิโนในบัญชีดำกับนิติบุคคลที่เชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจพนันระดับโลก Soft2bet และพันธมิตร
สื่อ Investigate Europe รายงานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า Soft2bet บริษัทที่เคยได้รับรางวัลซึ่งมีฐานอยู่ในมอลตาและไซปรัส เชื่อมโยงกับเว็บพนันมากกว่า 140 แห่งที่ถูกหน่วยงานกำกับดูแลของยุโรปขึ้นบัญชีดำ ฐานเข้าถึงตลาดท้องถิ่นอย่างผิดกฎหมาย
เอกสารบันทึกการชำระเงินที่รั่วไหลหลายพันหน้าซึ่งทีมข่าวได้มาระหว่างการสืบสวน ยังปรากฏให้เห็นว่าบริษัทรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เอื้อให้เครือข่ายคาสิโนที่ไม่มีใบอนุญาตดำเนินงานได้อย่างไร
ลอร์ดฟอสเตอร์แห่งบาธ (Lord Foster of Bath) นักการเมืองสหราชอาณาจักร ประธานกลุ่มขุนนางเพื่อการปฏิรูปการพนัน (Peers for Gambling Reform) บอกกับสื่อ Investigate Europe ว่าผลการสืบสวนนี้ควรเป็น “เรื่องที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจัง”
“ผมรู้สึกกังวลอย่างยิ่งต่อผลการสืบสวนนี้ ซึ่งชี้ว่าตลาดพนันที่ไม่มีใบอนุญาตกำลังดำเนินงานผ่านเครือข่ายที่ซับซ้อนและกว้างขวาง ซึ่งอาจใช้โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ถูกกฎหมายในการเข้าถึงผู้บริโภค” ลอร์ดฟอสเตอร์แห่งบาธกล่าว
My EU Pay เป็นบริษัทรับชำระเงินระดับโลกที่สามารถรับเงินจาก 30 ประเทศ และโอนเงินออกไปยัง 180 ประเทศทั่วโลก บริษัทซึ่งมีสำนักงานในกรุงลอนดอนได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลการเงินของสหราชอาณาจักร (Financial Conduct Authority: FCA) มาตั้งแต่ปี 2018
เอกสารที่รั่วไหลระบุว่า My EU Pay ถูกใช้ประมวลผลเงินหลายล้านยูโรระหว่างบริษัทเปลือก 2 แห่งในไซปรัส ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับคาสิโนที่ไม่มีใบอนุญาตและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Soft2bet
เอกสารระบุว่าบริษัทเปลือกในไซปรัสชื่อ Tranello และ Tilaros ถูกใช้จัดการการชำระเงินให้กับคาสิโนที่ไม่มีใบอนุญาตหลายสิบแห่ง สื่อ Investigate Europe พบว่านิติบุคคลเหล่านี้ดำเนินการโดย Soft2bet เองหรือโดยพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท
ระหว่างปี 2020 ถึง 2024 Tranello และ Tilaros โอนเงิน 543 ล้านยูโรจากบัญชี My EU Pay ของตนไปยังบัญชี My EU Pay อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับ Soft2bet หรือพันธมิตร
เมื่อเปิดบัญชี Tranello Soft2bet ยื่นเอกสารต่อ My EU Pay ระบุว่าบัญชีนี้ “เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Soft2bet”
เอกสารที่ส่งให้สื่อ Investigate Europe ระบุว่าเงินฝากเข้าบัญชีจะมาจากเว็บไซต์อย่าง Malina Casino และ Buran Casino ซึ่งทั้งสองแบรนด์ถูกทางการยุโรปขึ้นบัญชีดำตั้งแต่ปี 2017
หลังจากจัดการเงินฝากของผู้เล่นในคาสิโนที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งเชื่อมโยงกับ Soft2bet มาหลายปี บริษัทเปลือกทั้ง 2 แห่งในไซปรัสถูกศาลออสเตรียสั่งให้ล้มละลายในปี 2024 หลังผู้พิพากษาวินิจฉัยว่าบริษัททั้งสองดำเนินเว็บไซต์โดยไม่มีใบอนุญาตที่จำเป็น
ในที่สาธารณะ My EU Pay และ Soft2bet ดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เมื่อ Soft2bet เปิดตัวแบรนด์คาสิโนในกรีซเมื่อปีที่แล้ว ซีอีโอของ My EU Pay เป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกที่แสดงความคิดเห็นในประกาศบน LinkedIn ว่า “ขอแสดงความยินดีกับอูรี โปเลียวิช (Uri Poliavich) และทีมงาน Soft2Bet ทุกคน”
ภาพหน้าจอบัญชี My EU Pay ของ Tilaros ภาพแรกแสดงธุรกรรมกับบริษัทรับชำระเงินอื่น ได้แก่ Inpay และ Skrill ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Paysafe ส่วนภาพที่ 2 แสดงธุรกรรมกับนิติบุคคลที่เป็นของ Evolution บริษัทผู้ผลิตเกมคาสิโน | ภาพจาก: Joanna Poupaki/Spoovio
Soft2bet ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 โดยโปเลียวิช นักธุรกิจชาวยูเครน-อิสราเอล บริษัทให้บริการซอฟต์แวร์การพนัน และเปิดเผยต่อสาธารณะว่าดำเนินการแบรนด์ที่มีใบอนุญาต 11 แบรนด์ แต่สื่อ Investigate Europe พบเว็บพนันในบัญชีดำที่เชื่อมโยงกับ Soft2bet ถึง 145 แห่ง
กลุ่มบริษัทรายงานผลกำไร 152 ล้านยูโรในปี 2024 และได้เป็นพันธมิตรด้านกีฬาที่มีชื่อเสียงในสเปน สวีเดน และแคนาดา
บริษัทรับชำระเงินอีกแห่งที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ FCA คือ Unlimit ประมวลผลเงิน 65 ล้านยูโรให้กับ Soft2bet และพันธมิตรระหว่างเดือนพฤษภาคม 2020 ถึงธันวาคม 2021 FCA ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทเฉพาะรายเมื่อสื่อ Investigate Europe ติดต่อสอบถาม
My EU Pay ปฏิเสธที่จะให้คำตอบอย่างเป็นทางการต่อคำถามของสื่อ Investigate Europe ส่วน Unlimit ไม่ตอบกลับคำขอความเห็นหลายครั้ง
คณะกรรมการการพนันแห่งสหราชอาณาจักร (UK Gambling Commission) ไม่ให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีเฉพาะ แต่ระบุว่ากำลังดำเนินการหาแนวทางคุ้มครองผู้บริโภคให้ดีขึ้น
โฆษกคณะกรรมการฯ กล่าวว่า “การรับมือกับการพนันที่ไม่มีใบอนุญาตต้องอาศัยแนวทางที่ประสานงานกัน ทั้งระหว่างคณะกรรมการ หน่วยงานกำกับดูแลในและต่างประเทศ ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาต แพลตฟอร์มเทคโนโลยี ภาคการเงิน และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และเราจะยังคงเสริมสร้างความร่วมมือดังกล่าวต่อไป”
ลอร์ดฟอสเตอร์แห่งบาธกล่าวเสริมว่า “บทบาทที่ปรากฏของผู้ให้บริการชำระเงินในการอำนวยความสะดวกให้การพนันที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างยิ่ง หากบริษัทรับชำระเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ FCA ให้บริการที่เอื้อให้ผู้ประกอบการพนันที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าถึงผู้บริโภคในสหราชอาณาจักร เรื่องนี้ควรได้รับการสอบสวนอย่างเร่งด่วน”
หากบริษัทในสหราชอาณาจักรถูกสงสัยว่าดำเนินงานโดยผิดกฎหมาย บริษัทนั้นอาจถูก FCA ปรับเงินหรือดำเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมาย
คริส คอสโนว์ รัสมุสเซน (Chris Kosnow Rasmussen) ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมทางการเงิน และอาจารย์พิเศษด้านการสืบสวนที่มหาวิทยาลัยนิวเฮเวน (University of New Haven) ระบุว่าข้อตกลงระหว่างบริษัทเปลือกในไซปรัสกับ Soft2bet มีลักษณะตรงกับวิธีการที่มักใช้ปกปิดกระแสเงินสดที่ผิดกฎหมาย
“จุดประสงค์น่าจะมี 2 ประการ คือเพื่อแยกรายได้จากการพนัน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากแบรนด์ที่ถูกขึ้นบัญชีดำทั่วยุโรป ออกจากแหล่งที่มา และเพื่อปกปิดว่าใครเป็นเจ้าของและควบคุมเงินดังกล่าวอย่างแท้จริง” รัสมุสเซนกล่าว
Soft2bet ปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำผิดใด ๆ เมื่อสื่อ Investigate Europe สอบถาม
แถลงการณ์ของบริษัทระบุว่า “เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ธรรมาภิบาล และแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ ข้อมูลในคำถามของท่านสะท้อนการตีความธุรกิจและโครงสร้างองค์กรของเราที่ไม่ถูกต้องและทำให้เข้าใจผิด”
“เรามุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เรามีกระบวนการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ตามความเหมาะสม”
ภาคธุรกิจที่ผูกพันแนบแน่นกับการพนันออนไลน์
สถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Money Institutions: EMIs) สามารถถือครองและโอนเงินได้ แต่ไม่มีใบอนุญาตธนาคาร สถาบันเหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่เข้มงวดน้อยกว่าธนาคารในยุโรป และถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการพนัน
รัสมุสเซนอธิบายว่า “เมื่อธนาคารรายใหญ่ลดความเสี่ยงด้วยการถอนตัวจากธุรกิจพนัน ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงนี้จึงย้ายไปหา EMIs ซึ่งเปิดรับ ดำเนินการรับลูกค้าได้เร็วกว่า และมักมีมาตรการควบคุมอาชญากรรมทางการเงินที่หย่อนและยังไม่พัฒนาเพียงพอ”
เอกสารที่รั่วไหลยังปรากฏให้เห็นว่ามีบริษัทอื่นอีกหลายแห่งที่อำนวยความสะดวกในการโอนเงินจำนวนมากให้กับ Soft2bet และนิติบุคคลที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายนี้
Inpay บริษัทในเดนมาร์กระบุว่ามีลูกค้าธุรกิจพนันจำนวนมากที่ใช้บริการชำระเงินข้ามพรมแดนของตน เอกสารระบุว่า Tilaros และ Tranello โอนเงิน 102 ล้านยูโรเข้าบัญชี Inpay ระหว่างปี 2020 ถึง 2024 โดยรายการธุรกรรมมักระบุว่า “top up Inpay Tilaros or Tranello” ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทเปลือกในไซปรัสเป็นเจ้าของบัญชีดังกล่าว
Inpay ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อข้อกล่าวหาเฉพาะในรายงานนี้ โดยอ้างข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัว บริษัทระบุว่า “ในฐานะสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล เรามีหน้าที่รักษาความลับต่อลูกค้า และอยู่ภายใต้ข้อจำกัดตามกรอบกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน”
หน่วยงานกำกับดูแลการเงินของเดนมาร์ก (Danish Financial Services Authority) ระบุเช่นกันว่าจะไม่ให้ความเห็นเกี่ยวกับบริษัทเฉพาะราย แต่กล่าวเสริมว่า “เรากำกับดูแลสถาบันการชำระเงินเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎหมายการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายป้องกันการฟอกเงินของเดนมาร์ก”
ขณะเดียวกัน Paysafe ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก และให้บริการธุรกิจมากกว่า 200,000 รายทั่วโลก โอนเงิน 12.7 ล้านยูโรให้กับนิติบุคคลทั้งสองแห่งในช่วงเวลาเดียวกัน และได้รับเงินคืน 4 ล้านยูโรจากทั้งสองแห่ง ตามเอกสารที่รั่วไหล
ทีมข่าวพบว่าแพลตฟอร์มชำระเงินของ Paysafe เปิดให้ใช้งานอย่างแพร่หลายบนคาสิโนที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งเชื่อมโยงกับ Soft2bet เมื่อสื่อ Investigate Europe ฝากเงิน 15 ยูโรผ่าน Paysafe บนเว็บไซต์ Onlyspins ซึ่งเป็นคาสิโนแนวเรื่องเพศที่เชื่อมโยงกับ Soft2bet ทั้ง Paysafe และเว็บไซต์ไม่มีการตรวจสอบอายุหรือตัวตนของทีมข่าวเลย ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ระบุว่า Onlyspins มียอดเข้าชมจากประเทศในสหภาพยุโรปมากกว่า 1 ล้านครั้ง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2026
ในรายงานประจำปี 2025 Paysafe ระบุว่ารายได้ “สัดส่วนสำคัญ” ของบริษัทมาจากร้านค้าที่ดำเนินงานในตลาดพนันที่ไม่มีการกำกับดูแล และแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า “เป็นไปได้ที่บริษัทอาจถูกพบว่าดำเนินการโดยผิดกฎหมายจากการประมวลผลการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนัน” บริษัทไม่ตอบกลับคำขอความเห็น
อดีตพนักงานฝ่ายชำระเงินของ Soft2bet ซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อ ระบุว่าเชื่อว่าบริษัทรับชำระเงิน “รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น”
“หากคุณมีลูกค้าที่มีธุรกรรมนับล้านรายการ คุณควรตั้งคำถามเพื่อหาที่มาของเงิน” อดีตพนักงานรายนี้กล่าว
ไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าบริษัทรับชำระเงินรายใดทราบว่าผลิตภัณฑ์ของตนถูกใช้ในเว็บไซต์บัญชีดำที่เชื่อมโยงกับ Soft2bet
Mastercard และ Visa อนุมัติการชำระเงิน
เมื่อชำระเงินด้วยบัตรบนคาสิโนที่ไม่มีใบอนุญาต เงินฝากของลูกค้ามักถูกประมวลผลผ่าน Pgway บริษัทที่เป็นของผู้ร่วมงานของอูรี โปเลียวิช ซีอีโอของ Soft2bet
เอกสารภายในที่รั่วไหลซึ่งส่งให้สื่อ Investigate Europe บ่งชี้ว่า Pgway ดำเนินงานอยู่ภายในกลุ่มบริษัท
อดีตพนักงานของ Soft2bet อธิบายว่า “ผู้เล่นส่วนใหญ่ฝากเงินด้วยบัตรธนาคาร” และระบุว่า “เมื่อผู้เล่นต้องการชำระเงิน คาสิโนจะเปลี่ยนเส้นทางไปยัง URL อย่าง ‘payment-gateway’ และ ‘pgway’ ซึ่งเราสร้างขึ้นเองภายใน Soft2bet”
Pgway ระบุบนเว็บไซต์ของตนเองว่าได้รับการรับรอง “DSS” ซึ่งเป็นการยืนยันต่อลูกค้าที่ใช้บริการว่าข้อมูลของตนจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย
ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ที่สื่อ Investigate Europe วิเคราะห์พบว่า ในช่วงเวลา 6 เดือน หน้าเว็บของ Pgway มียอดเข้าชมจากคาสิโนที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งเชื่อมโยงกับ Soft2bet ถึง 30 ล้านครั้ง ขณะที่แบรนด์ที่มีใบอนุญาต 11 แบรนด์ที่ Soft2bet ดำเนินการในประเทศอย่างสวีเดน เดนมาร์ก และกรีซ มียอดเข้าชมเพียง 1.5 ล้านครั้งในช่วงเวลาเดียวกัน
แม้หน่วยงานกำกับดูแลของยุโรปจะแบนคาสิโนที่เชื่อมโยงกับ Soft2bet ไปแล้วหลายสิบแห่ง แต่ Pgway ก็ยังได้รับอนุมัติจาก Visa และ Mastercard ให้ประมวลผลการชำระเงินได้
Mastercard และ Visa ตกลงในปี 2014 ที่จะระงับการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต ภายใต้ข้อตกลงโดยสมัครใจกับคณะกรรมการการพนันแห่งสหราชอาณาจักร
โฆษกของ Visa บอกกับสื่อ Investigate Europe ว่า “เราปฏิบัติตามกฎหมายในทุกที่ที่เราดำเนินธุรกิจ” และระบุว่า “เราห้ามกิจกรรมที่ผิดกฎหมายบนเครือข่ายของเรา” ด้าน Mastercard ไม่ตอบกลับคำขอความเห็น
ซาบีเน แวร์ไฮเอิน (Sabine Verheyen) สมาชิกรัฐสภายุโรปชาวเยอรมัน ผู้วิจารณ์ภาคธุรกิจพนันอย่างต่อเนื่อง ระบุว่าการขาดการตรวจสอบอย่างรอบคอบที่ปรากฏชัดจากบริษัทการเงินที่ทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมนี้เป็นเรื่องน่าตกใจ
แวร์ไฮเอิน รองประธานรัฐสภายุโรป กล่าวว่า “หาก Visa, Mastercard และ Paysafe เปิดช่องทางการชำระเงินให้ผู้ประกอบการพนันที่อยู่ในบัญชีดำ นั่นหมายความว่ากรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทเหล่านั้นล้มเหลว”
“คณะกรรมาธิการยุโรปควรกำหนดให้เครือข่ายบัตรและผู้ให้บริการชำระเงินตรวจสอบร้านค้ารายใหม่เทียบกับบัญชีดำรวมของสหภาพยุโรปสำหรับผู้ประกอบการพนัน และกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม”
เรเชล* (Rachel*) ซึ่งอาศัยอยู่ในอังกฤษและทำงานให้กรมราชทัณฑ์ บอกกับสื่อ Investigate Europe ว่าเธอเสียเงินไป 145,000 ปอนด์ หรือประมาณ 169,000 ยูโร ให้กับคาสิโนที่ไม่มีใบอนุญาต 2 แห่งที่เชื่อมโยงกับ Soft2bet โดยใช้บัตรเดบิต Visa เธอกล่าวว่า “จำนวนเงินที่ฉันเสียไปมันเกินจะรับได้” และว่า “ฉันเกลียดที่ตัวเองทำแบบนั้น แต่ฉันเกลียดยิ่งกว่าที่ตัวเองสามารถทำแบบนั้นได้”
“จำนวนเงินที่ฉันเสียไปมันเกินจะรับได้ ฉันเกลียดที่ตัวเองทำแบบนั้น แต่ฉันเกลียดยิ่งกว่าที่ตัวเองสามารถทำแบบนั้นได้” เรเชล ผู้เสียหายจากคาสิโนที่เชื่อมโยงกับ Soft2bet กล่าว
เรเชลกล่าวว่าการใช้บัตรเดบิต Visa ทำให้เธอรู้สึกอุ่นใจในตอนแรก “ฉันถูกขอให้ยืนยันธุรกรรมผ่านข้อความหรือบัญชีธนาคาร ฉันจึงคิดว่ามันโอเค” เรเชลกล่าว “ฉันคิดว่าคาสิโนพวกนี้ถูกกฎหมาย”
แม้ Pgway จะดูเหมือนเป็นผู้ประมวลผลเงินฝากบนเว็บพนันที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งเชื่อมโยงกับ Soft2bet แต่ใบแจ้งยอดธนาคารของเรเชลกลับแสดงชื่อผู้รับเงินเป็นบริษัทมากกว่า 100 แห่ง ซึ่งรวมถึงธุรกิจตกแต่งเค้กในไนจีเรีย ร้านกล้องในแซมเบีย และเอเจนซีผลิตคอนเทนต์ในไซปรัส
อดีตพนักงานของ Soft2bet ระบุว่า “เป็นเรื่องปกติมากที่คาสิโนในเครือ Soft2bet จะเปลี่ยนเส้นทางผู้เล่นไปยังร้านค้าที่น่าสงสัยแบบสุ่มเมื่อฝากเงิน” และว่า “นี่เป็นวิธีที่ดีในการแยกคาสิโนออกจากการชำระเงินที่มีความเสี่ยง”
ตลอดเกือบ 1 ปี เรเชลฝากเงินเข้าคาสิโนที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งเชื่อมโยงกับ Soft2bet มากกว่า 1,000 ครั้ง แต่ไม่มีรายการใดถูกธนาคารตั้งข้อสงสัยเลย เธอกล่าวว่า “การที่ธนาคารคิดว่าธุรกรรมเหล่านี้ปกติถือเป็นความประมาทเลินเล่อ”
Evolution: ความเชื่อมโยงของผู้ผลิตเกมคาสิโนรายใหญ่กับเครือข่ายนี้
อีกบริษัทหนึ่งที่ทำงานใกล้ชิดกับ Soft2bet คือ Evolution หนึ่งในผู้พัฒนาเกมสำหรับคาสิโนออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของโลก
Evolution ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สตอกโฮล์ม ได้รับเงิน 8.8 ล้านยูโรจาก Tilaros และ Tranello ระหว่างปี 2020 ถึง 2024 ตามใบแจ้งยอดการชำระเงิน
ในการประชุมธุรกิจพนันปี 2022 ผู้บริหารรายหนึ่งของ Evolution กล่าวกับ Soft2bet ในบทสัมภาษณ์ที่บันทึกภาพไว้ว่า “เรามีความร่วมมือที่ยอดเยี่ยม คุณได้ทุกอย่างที่เรามี เกมสดทั้งหมดของเรา สล็อตทั้งหมดของเรา คุณได้รับผลิตภัณฑ์ทั้งชุดของ Evolution (...) เราทำงานอย่างหนักเพื่อพวกคุณ”
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ Evolution ยังคงปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งเชื่อมโยงกับ Soft2bet และเข้าถึงผู้ใช้ทั่วยุโรปและในระดับสากล รวมถึงในสหราชอาณาจักร ที่เกมของบริษัทสัญชาติสวีเดนแห่งนี้เข้าถึงได้บนเว็บไซต์อย่าง Fat Pirate ซึ่งเป็นเว็บที่เรเชลเสียเงินไปมากกว่า 100,000 ปอนด์
Evolution ถือใบอนุญาตการพนันในสหราชอาณาจักร ซึ่งอนุญาตให้เฉพาะผู้ประกอบการคาสิโนที่มีใบอนุญาตในสหราชอาณาจักรเช่นกันเท่านั้นที่นำเกมของบริษัทไปให้บริการได้ แต่ Fat Pirate ไม่มีใบอนุญาตจากคณะกรรมการการพนันแห่งสหราชอาณาจักร
เซอร์เอียน ดันแคน สมิธ (Sir Iain Duncan Smith) สมาชิกรัฐสภาสหราชอาณาจักร อดีตหัวหน้าพรรคอนุรักษนิยม และประธานร่วมของกลุ่มข้ามพรรคด้านการปฏิรูปการพนัน กล่าวว่า “ผลการสืบสวนนี้แสดงให้เห็นความซับซ้อนและขอบเขตของตลาดที่ไม่มีใบอนุญาต และยังชี้ว่าหน่วยงานกำกับดูแลจำเป็นต้องดำเนินการมากกว่านี้ในด้านนี้”
“หากบริษัทที่มีใบอนุญาตในสหราชอาณาจักรเข้าไปเกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติเหล่านี้ คณะกรรมการการพนันและหน่วยงานกำกับดูแลการเงินต้องดำเนินการ” ดันแคน สมิธกล่าว
ในเดือนธันวาคม 2024 คณะกรรมการการพนันแห่งสหราชอาณาจักรเปิดการทบทวนใบอนุญาตของ Evolution หลังพบว่าเกมบางส่วนของบริษัทเข้าถึงได้บนคาสิโนที่ไม่มีใบอนุญาตในสหราชอาณาจักร ผลสรุปของการทบทวนยังไม่ถูกเผยแพร่
Evolution ปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำผิดใด ๆ เมื่อตอบสนองต่อผลการสืบสวนของสื่อ Investigate Europe แถลงการณ์ของบริษัทระบุว่า “ข้อตกลงของเราห้ามลูกค้า รวมถึงลูกค้าทางอ้อม เผยแพร่เกมของ Evolution ในตลาดที่มีการกำกับดูแลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท้องถิ่นตามที่กำหนด”
*ชื่อถูกเปลี่ยนเพื่อปกป้องตัวตนของบุคคล
www.facebook.com/tcijthai
ป้ายคำ
