ข่าวสืบสวนชุด The Coin Laundry โดย International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) พบตลาดคริปโตยักษ์ใหญ่อย่าง Binance และ OKX ยังรับเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์จากเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ แม้ถูกดำเนินคดีและอยู่ใต้การกำกับดูแล ขณะที่เหยื่อทั่วโลกแทบไร้ทางทวงคืนเงิน | ที่มาภาพ: Ben King/ICIJ; Shutterstock; Google Earth
เดือนตุลาคม 2025 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) อภัยโทษให้ฉางเผิง "ซีแซด" จ้าว (Changpeng "CZ" Zhao) โฆษกทำเนียบขาวพรรณนาว่าผู้ก่อตั้งตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดของโลกเป็นเหยื่อของการล่าแม่มด "สงครามกับคริปโตของรัฐบาลไบเดนจบลงแล้ว" คาโรลีน ลีวิตต์ (Karoline Leavitt) ประกาศ
จ้าวกับบริษัท Binance ของเขาสารภาพผิดในเดือนพฤศจิกายน 2023 ข้อหาดำเนินธุรกิจโดยไม่มีมาตรการป้องกันการฟอกเงินขั้นพื้นฐาน ทางการกล่าวหาว่าพวกเขาอนุมัติธุรกรรมที่มุ่งไปยัง "ผู้ก่อการร้าย อาชญากรไซเบอร์ และผู้ล่วงละเมิดเด็ก"
จ้าวตกลงลาออกจากตำแหน่งซีอีโอ และบริษัทสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลง
แต่ไม่ได้ทำตามสัญญา
ตั้งแต่วันที่สารภาพผิดจนถึงวันที่จ้าวได้รับอภัยโทษ Binance ยังคงทำเงินจากธุรกรรมคริปโตมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่อันตรายที่สุดในโลก จากการวิเคราะห์ของ ICIJ
ขณะที่บริษัทอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ตรวจสอบที่ศาลแต่งตั้ง คริปโตมูลค่าอย่างน้อย 408 ล้านดอลลาร์ไหลเข้าบัญชี Binance จาก Huione Group บริษัทการเงินในกัมพูชาที่แก๊งอาชญากรจีนใช้ฟอกเงินจากการค้ามนุษย์และปฏิบัติการหลอกลวงระดับอุตสาหกรรม
Binance ไม่ได้อยู่คนเดียว เดือนกุมภาพันธ์ OKX ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตรายใหญ่อีกแห่ง สารภาพผิดในสหรัฐฯ ข้อหาดำเนินธุรกิจโอนเงินผิดกฎหมาย และตกลงให้ที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ศาลแต่งตั้งเข้ามาดูแล แม้จะมีการกำกับดูแลเช่นนั้น บัญชีลูกค้าที่ OKX ยังคงรับเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์จาก Huione รวมถึงมากกว่า 161 ล้านดอลลาร์หลังจากที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า Huione เป็น "ช่องทางฟอกเงินหลัก" ในเดือนพฤษภาคม
"ปกติแค่นี้ก็ต้องหยุดทุกอย่างแล้ว" รอสส์ เดลสตัน (Ross Delston) ทนายความและผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการฟอกเงิน กล่าว "ถ้ารัฐบาลกลางเพิ่งบอกคุณว่าองค์กรนี้มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินหรือสนับสนุนการก่อการร้าย คุณต้องบ้าไปแล้วถึงจะยังทำธุรกรรมกับพวกเขาต่อ"
ตลาดแลกเปลี่ยนตอบอย่างไร
Binance ระบุว่าทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก และเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านการระบุและตอบสนองต่อการฝากเงินที่น่าสงสัย บริษัทกล่าวว่า "ผู้ใช้ที่ทำธุรกรรมกับบริการนี้จะถูกสอบสวนโดยฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา และจะดำเนินการที่เหมาะสมหากพบกิจกรรมผิดกฎหมาย" นอกจากนี้ Binance ยังบอกว่าเทคโนโลยีคริปโตไม่อนุญาตให้บล็อกเงินที่เข้ามาในระบบ
OKX บอก ICIJ ว่าลงทุนอย่างมากในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ "ดำเนินการเชิงรุกในการจำกัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง" ก่อนที่กลุ่มนี้จะถูกระบุว่าเป็นช่องทางฟอกเงินเสียอีก OKX กล่าวว่าได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลสหรัฐฯ ในเรื่องนี้ บางครั้งยังเป็นฝ่ายริเริ่มติดต่อเองด้วย
การใช้ตลาดแลกเปลี่ยนรายใหญ่โดยนักฟอกเงินอย่างเป็นเรื่องปกติเป็นเพียงหนึ่งในการค้นพบจาก The Coin Laundry โครงการสืบสวนข้ามพรมแดนที่ ICIJ นำร่วมกับสื่อพันธมิตร 37 แห่งใน 35 ประเทศ โครงการนี้เปิดโปงว่าบริษัทคริปโตจัดหาเครื่องมือที่อาชญากรใช้ฟอกเงินจากการฉ้อโกง การขโมย และอาชญากรรมอื่นๆ ขณะที่เหยื่อผู้สูญเสียเงินออมหรือวิถีชีวิตแทบไม่มีความหวังจะได้รับความยุติธรรม
ตลอด 10 เดือนที่ผ่านมา ICIJ และสื่อพันธมิตรรวบรวมที่อยู่กระเป๋าเงินคริปโตหลายร้อยรายการ ซึ่งเปรียบเสมือนหมายเลขบัญชีธนาคาร ที่เชื่อมโยงกับโจรไซเบอร์เกาหลีเหนือ นักฟอกเงินรัสเซีย และปฏิบัติการหลอกลวงขนาดใหญ่ นักข่าวใช้ที่อยู่เหล่านี้ติดตามธุรกรรมคริปโตนับหมื่นรายการบนบล็อกเชน พบว่าผู้กระทำผิดสร้างบัญชีที่ตลาดแลกเปลี่ยนรายใหญ่ หรือส่งเงินสกปรกไปยังบัญชีที่นั่น
ตลาดแลกเปลี่ยนมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินคริปโต เพราะเหมือนธนาคาร ช่วยให้ลูกค้าเปิดบัญชี เก็บเงิน และชำระเงินได้ แต่ต่างจากธนาคารตรงที่เงินฝากคริปโตไม่ได้รับการค้ำประกันจากรัฐบาล ตลาดเหล่านี้ยังมีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กิจกรรมผิดกฎหมาย เพราะเป็นช่องทางเร็วในการแปลงคริปโตที่ได้มาโดยมิชอบเป็นเงินสกุลปกติ ด้วยเหตุนี้ หน่วยกำกับดูแลและหน่วยบังคับใช้กฎหมายจึงพยายามผลักดันให้ตลาดเหล่านี้ใช้มาตรการป้องกันการฟอกเงิน
แต่การดำเนินการเหล่านี้อาจกินรายได้ของตลาด ซึ่งส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมธุรกรรม
"ถ้าพวกเขาไล่อาชญากรออกจากแพลตฟอร์ม ก็จะสูญเสียแหล่งรายได้ก้อนใหญ่ จึงมีแรงจูงใจให้ปล่อยให้กิจกรรมเหล่านี้ดำเนินต่อไป" จอห์น กริฟฟิน (John Griffin) ผู้เชี่ยวชาญข้อมูลบล็อกเชนจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสที่ออสติน กล่าว เขาวิเคราะห์ว่าเงินจากการหลอกลวงแบบปลอมตัวไหลผ่าน Binance, OKX และ HTX ซึ่ง HTX เป็นตลาดที่เชื่อมโยงกับจัสติน ซัน (Justin Sun) ผู้ลงทุนหนักในกิจการคริปโตของตระกูลทรัมป์
"คริปโตให้ระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพสูงแก่อาชญากร เทียบกับสมัยก่อนที่กลุ่มค้ายาต้องยัดเงินสดใส่ท้ายรถแคดิลแลค" กริฟฟินกล่าว
การค้นพบอื่นๆ ของ ICIJ
ICIJ ยังพบว่าที่อยู่คริปโตบน Binance ที่กระทรวงการคลังระบุว่าเป็นของนักฟอกเงินให้กลุ่มค้ายาซินาโลอาของเม็กซิโก ได้รับเงินเกือบทั้งหมด มากกว่า 700,000 ดอลลาร์ จากบัญชีที่ Coinbase ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตของสหรัฐฯ เงินจากเครือข่ายค้าเฟนทานิลของจีนไหลไปยังบัญชีต่างๆ ที่ OKX และนักฟอกเงินรัสเซียที่เชี่ยวชาญด้านการโอนคริปโตให้โครงการอาวุธของเกาหลีเหนือมีบัญชีที่ HTX ซึ่งยังใช้งานอยู่จนถึงเดือนสิงหาคม ขณะนั้นซันเป็นเจ้าของคริปโตของตระกูลทรัมป์มูลค่า 75 ล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในกิจการคริปโต World Liberty Financial
Binance ไม่ตอบคำถามเฉพาะเจาะจงเรื่องบัญชีที่เชื่อมโยงกับกลุ่มค้ายาซินาโลอา Coinbase กล่าวว่ารับทราบเรื่องธุรกรรมดังกล่าว และ "ผ่านการสื่อสารกับรัฐบาลสหรัฐฯ ทำให้ที่อยู่กระเป๋าเงินนั้นถูกคว่ำบาตร" OKX กล่าวว่า "ดำเนินการเชิงรุกร่วมกับหน่วยบังคับใช้กฎหมายในเรื่องนี้ และได้รับคำขอบคุณเป็นการส่วนตัว" HTX ไม่ตอบคำถาม
The Coin Laundry ยังมองไปไกลกว่าตลาดแลกเปลี่ยนรายใหญ่ สำรวจบริการคริปโตอื่นๆ ที่มีมาตรการป้องกันน้อยกว่า รวมถึงโลกมืดของ "ร้านแลกเงินสด" และบริการส่งเงินที่เปลี่ยนคริปโตเป็นเงินสดและในทางกลับกัน
เมื่อนำทุกอย่างมารวมกัน การค้นพบของ The Coin Laundry แสดงให้เห็นว่าบริษัทคริปโตทำเงินจากกิจกรรมผิดกฎหมายโดยแทบไม่กลัวผลที่ตามมา ขณะที่เหยื่อไม่มีทางเอาเงินคืน ในสหรัฐฯ เพียงประเทศเดียว FBI ประมาณว่าชาวอเมริกันสูญเงิน 9,300 ล้านดอลลาร์จากอาชญากรรมคริปโตในปี 2024 เพิ่มขึ้น 67% จากปีก่อน ตัวเลขนี้เท่ากับประมาณครึ่งหนึ่งของเงินที่เบอร์นี แมดอฟฟ์ (Bernie Madoff) นักต้มตุ๋นระดับตำนาน เก็บจากนักลงทุนตลอดระยะเวลา 40 ปี
อุตสาหกรรมอ้างว่าคริปโตง่ายต่อการตรวจสอบมากกว่าเงินสกุลปกติ เพราะธุรกรรมถูกบันทึกบนบล็อกเชน แต่ตำรวจมักทำอะไรไม่ได้กับธุรกรรมคริปโตผิดกฎหมาย เพราะสินทรัพย์มักผ่านกระเป๋าเงินนิรนามจำนวนมาก บริการสลับเหรียญอัตโนมัติที่ให้ผู้ใช้แลกคริปโตโดยไม่ต้องตรวจสอบตัวตนก็ช่วยปิดบังแหล่งที่มาของเหรียญก่อนถึงตลาดแลกเปลี่ยน
ICIJ ยังพบว่าบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนรายใหญ่บางแห่ง ที่วางตัวเป็นผู้เฝ้าระวังอุตสาหกรรม ไม่กล้าเปิดเผยชื่อตลาดแลกเปลี่ยนกระแสหลักที่เกี่ยวข้องกับเงินสกปรกต่อสาธารณะ
"หน่วยบังคับใช้กฎหมายรับมือกับกิจกรรมผิดกฎหมายมหาศาลในวงการนี้ไม่ไหว" จูเลีย ฮาร์ดี (Julia Hardy) ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสืบสวนบล็อกเชน zeroShadow ที่ทำงานใกล้ชิดกับเหยื่อและตำรวจทั่วโลก กล่าว "มันเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้"
"ตำรวจลาดตระเวน"
ตั้งแต่ถือกำเนิดช่วงวิกฤตการเงินปี 2008 คริปโตวิวัฒนาการจากเทคโนโลยีเฉพาะกลุ่มที่ออกแบบมาเพื่อปลดปล่อยผู้คนจากสถาบันการเงิน กลายเป็นอุตสาหกรรมมูลค่า 3-4 ล้านล้านดอลลาร์ มีโฆษณาในซูเปอร์โบว์ลและชื่อบริษัทบนสนามกีฬา
ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตเปิดทางให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ โดยให้ผู้ใช้ถือครองและโอนสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องผ่านธนาคาร แต่เมื่อตลาดเริ่มรับเงินฝากจากลูกค้า ในเขตอำนาจศาลส่วนใหญ่ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ใช้กับสถาบันการเงิน รวมถึงมาตรการป้องกัน เช่น การเก็บข้อมูลลูกค้าและตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัย
แต่ละประเทศมีแนวทางกำกับดูแลคริปโตต่างกัน บางประเทศ เช่น จีนและแอลจีเรีย แบนการซื้อขาย ส่วนสิงคโปร์และสมาชิกสหภาพยุโรปกำหนดให้บริษัทต้องมีใบอนุญาตและปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
รัฐบาลไบเดนเห็นว่าโทเคนดิจิทัลส่วนใหญ่ควรถูกจัดเป็นหลักทรัพย์ ทำให้ตลาดแลกเปลี่ยนหลายแห่งอยู่ภายใต้อำนาจของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) แกรี เกนสเลอร์ (Gary Gensler) ประธาน SEC ขณะนั้น บอก The New York Times ในเดือนตุลาคม 2022 ว่า "มีผู้ประกอบการจำนวนมากที่เติบโตในวงการนี้แล้วเลือกไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เราจะเป็นตำรวจลาดตระเวน"
ปีเดียวกันนั้น หลังตลาด FTX ในบาฮามาสล่มสลายอย่างน่าตกใจ SEC ปล่อยพายุคดีฟ้องร้องอุตสาหกรรมคริปโต ฟ้องตลาดต่างๆ ข้อหาไม่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง อัยการยังแจ้งข้อหาหลายแห่ง รวมถึง Binance ในข้อหาเกี่ยวกับการฟอกเงิน
จ้าวกับ Binance
หลังก่อตั้ง Binance ในปี 2017 จ้าวสร้างให้เป็นตลาดแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยค่าธรรมเนียมต่ำ เทคโนโลยีซื้อขายความเร็วสูงปริมาณมาก และความเต็มใจลิสต์คริปโตใหม่ๆ ทำให้จ้าวกลายเป็นหนึ่งในคนรวยที่สุดในโลก
Binance ยังเป็นสปอนเซอร์ทีมกีฬา โดยเฉพาะฟุตบอลและ Formula 1 ช่วยให้นักฟุตบอลคริสเตียโน โรนัลโด (Cristiano Ronaldo) ออกโทเคนดิจิทัลของตัวเองก่อนฟุตบอลโลก 2022
สิ้นปี 2023 Binance รองรับปริมาณซื้อขายครึ่งหนึ่งของตลาดรายใหญ่ทั้งหมด ราว 18.4 ล้านล้านดอลลาร์จากทั้งหมด 35.2 ล้านล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของ CoinGecko แต่ทางการสหรัฐฯ กล่าวว่าจ้าวและบริษัทให้ความสำคัญกับการเติบโตและความมั่งคั่งส่วนตัวมากกว่าการทำตามกฎหมาย
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เปิดเผยว่าบัญชี Binance รองรับธุรกรรมมูลค่ามากกว่า 250 ล้านดอลลาร์ให้ Hydra Market แพลตฟอร์มดาร์กเน็ตรัสเซียที่ขึ้นชื่อเรื่องการฟอกเงินจากยาเสพติด สื่อลามกเด็ก บัตรเครดิตขโมย และอาชญากรรมอื่นๆ
ตามข้อตกลงรับสารภาพเดือนพฤศจิกายน 2023 จ้าวจ่ายค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์และถูกตัดสินจำคุก 4 เดือน Binance ถูกกำหนดให้เก็บข้อมูลลูกค้า รู้แหล่งที่มาของเงิน และรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยต่อทางการ
ทรัมป์กับอุตสาหกรรมคริปโต
ปีถัดมา อุตสาหกรรมคริปโตตอบโต้ทั้งการบังคับใช้กฎหมายและความเป็นไปได้ของกฎใหม่ ด้วยการหนุนหลังทรัมป์ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ไทเลอร์กับคาเมรอน วิงเคิลวอสส์ (Tyler and Cameron Winklevoss) ผู้ร่วมก่อตั้งตลาด Gemini ประกาศสนับสนุนทรัมป์และบริจาคคนละ 1 ล้านดอลลาร์เป็นบิตคอยน์ ส่วน Kraken, Crypto.com และ Coinbase บริจาคแห่งละ 1 ล้านดอลลาร์ให้คณะกรรมการพิธีสาบานตน
ทรัมป์ที่เคยเรียกบิตคอยน์ว่า "เรื่องหลอกลวง" ในปี 2021 กลับกลายเป็นผู้สนับสนุนทางการเมืองที่แข็งแกร่งที่สุดของอุตสาหกรรม สัญญาจะทำให้สหรัฐฯ เป็น "เมืองหลวงคริปโตของโลก" เดือนกันยายน 2024 ทรัมป์กับลูกชายเปิดตัวกิจการคริปโต World Liberty Financial
รัฐบาลทรัมป์ชุดที่สองยกเลิกการดำเนินคดีกับบริษัทคริปโตมากกว่า 12 แห่ง นอกจากจ้าวแล้ว ประธานาธิบดียังอภัยโทษให้ผู้ก่อตั้ง BitMEX 3 คนที่สารภาพผิดข้อหาละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน ทรัมป์ยังยุบหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมที่สืบสวนอาชญากรรมคริปโต โดยระบุว่าจะยังคงไล่ล่าการเงินผิดกฎหมายของอาชญากร แต่ "จะไม่ดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มที่อาชญากรใช้"
กระแสเงินสกปรก
การที่กระทรวงการคลังระบุว่า Huione เป็นองค์กรฟอกเงินในเดือนพฤษภาคม สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลต่อการเงินอาชญากร ควบคู่กับข้อเสนอตัด Huione ออกจากระบบการเงินสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ
เหตุผลที่ Huione ถูกขึ้นบัญชีดำอยู่ในโรงแรมร้างและค่ายทหารสร้างเร่งด่วนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ลูกค้าของ Huione ซึ่งเป็นแก๊งอาชญากรจีน ตั้งศูนย์คอลเซ็นเตอร์ที่น่าหดหู่ ข้างในมีคนงานหลายร้อยคน หลายคนเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ ใช้เวลาหลายชั่วโมงค้นหาและติดต่อเหยื่อผ่าน Facebook และโซเชียลมีเดีย พวกเขาแอบอ้างเป็นคนรักหรือฝ่ายช่วยเหลือด้านเทคนิค นำทางเป้าหมายไปสู่เว็บไซต์ปลอมที่หลอกว่าเป็นแพลตฟอร์มลงทุนคริปโต เมื่อเป้าหมายจ่ายเงิน เว็บแสดงยอดบัญชีที่พุ่งขึ้น แต่ความจริงโจรกำลังฟอกเงินของเหยื่อ มักผ่านตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตรายใหญ่
ICIJ ตรวจสอบธุรกรรมหลายหมื่นรายการมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่ Huione ส่งไปยังบัญชีลูกค้าที่ Binance และ OKX ตลอดหนึ่งปี Huione ส่ง tether เฉลี่ยวันละ 1 ล้านดอลลาร์ไปยังบัญชีลูกค้าที่ Binance แม้หลังถูกระบุว่าเป็นองค์กรฟอกเงิน จังหวะการส่งเงินก็แทบไม่ลดลง
การวิเคราะห์ของ ICIJ พบว่าตั้งแต่กรกฎาคม 2024 ถึงกรกฎาคม 2025 หลังข้อตกลงรับสารภาพ บัญชี Binance รับ tether จาก Huione อย่างน้อย 408 ล้านดอลลาร์ แยกต่างหาก OKX รับอย่างน้อย 226 ล้านดอลลาร์หลังสารภาพผิดในเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งสองบริษัทตกลงให้มีผู้ตรวจสอบกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน Binance มีผู้ตรวจสอบ 2 คน ส่วน OKX มีที่ปรึกษา 1 คน
Binance ระบุว่า "รักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด" ตรวจสอบกิจกรรมความเสี่ยงสูง ธุรกรรม และบัญชีอย่างต่อเนื่อง ทำงานใกล้ชิดกับหน่วยบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก
OKX กล่าวว่าตรวจสอบที่อยู่คริปโตของ Huione อย่างเข้มงวดก่อนที่สหรัฐฯ จะแจ้งเตือนเรื่องกลุ่มนี้ในเดือนพฤษภาคม หลังกระทรวงการคลังขึ้นบัญชีดำ Huione อย่างเป็นทางการเมื่อ 14 ตุลาคม OKX "ระงับปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างกระเป๋าเงิน OKX กับ Huione" แต่ OKX ดำเนินการนี้หลังจาก ICIJ ส่งคำถามโดยละเอียด
กระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ไม่ตอบคำขอให้แสดงความเห็น ผู้ตรวจสอบของ Binance 2 คนและที่ปรึกษาของ OKX ก็ไม่ตอบเช่นกัน
บริษัทในเครือ Huione ชื่อ Xinbi Guarantee รับเงิน tether 95 ล้านดอลลาร์จากบัญชี OKX ระหว่างกรกฎาคม 2022 ถึงมิถุนายน 2025 ตามการวิเคราะห์ของ Crystal Intelligence
การปล้นคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
ตลาดแลกเปลี่ยนยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนย้ายคริปโตที่ถูกขโมยจากกลุ่มอาชญากรอื่นๆ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ แฮกเกอร์เกาหลีเหนือปล้นคริปโตครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ขโมยคริปโตราว 1,500 ล้านดอลลาร์จากตลาด Bybit ในดูไบ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่าการปล้นของกลุ่มนี้ในอดีตช่วยสนับสนุนโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ สตีฟ บีกัน (Steve Biegun) อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสมัยทรัมป์ชุดแรก กล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่าการปล้น Bybit "ในทีเดียว ... ลบล้างความพยายามทั้งปีที่จะกดดันเศรษฐกิจเกาหลีเหนือ"
นักฟอกเงินเกาหลีเหนือรีบส่งเงินที่ขโมยมาส่วนใหญ่ผ่านบริการชื่อ THORChain ที่ให้คนสลับสกุลคริปโต พวกเขาแปลง ether ที่ขโมยมาเป็น bitcoin แต่เพื่อให้การแลกสกุลครั้งใหญ่นี้สำเร็จ ต้องมีคนซื้อ ether ที่ถูกขโมย
ตรงนี้ Binance เข้ามามีบทบาท
ICIJ ให้บริษัทติดตามธุรกรรม ChainArgos ตรวจสอบที่อยู่ฝากเงิน 5 รายการของ Binance ที่รับสินทรัพย์ส่วนใหญ่จาก THORChain พบว่ามียอดฝากจาก THORChain พุ่งขึ้นมากกว่า 900 ล้านดอลลาร์ ทั้งหมดเป็น ether ในช่วง 10 วันที่ ether ที่ถูกขโมยไหลผ่าน THORChain บางกรณี ChainArgos ติดตามการไหลของ ether จากกลุ่มฟอกเงินเกาหลีเหนือไปยังบัญชี Binance ผ่าน THORChain
ไม่มีหลักฐานว่าบัญชี Binance เหล่านี้ถูกควบคุมโดยนักฟอกเงินเกาหลีเหนือ ผู้เชี่ยวชาญบอก ICIJ ว่า ether มูลค่าหลายร้อยล้านน่าจะเปลี่ยนเจ้าของระหว่างธุรกรรมบน THORChain ก่อนถึงบัญชี Binance แต่ตามผู้วิเคราะห์บล็อกเชน Binance ควรดำเนินการเพราะรับเงินก้อนใหญ่จากบริการที่มีบทบาทสำคัญในการฟอกเงินขนาดใหญ่
"Binance ควรจับได้" โจนาธาน ไรเตอร์ (Jonathan Reiter) ซีอีโอของ ChainArgos บอก ICIJ "แม้แต่เครื่องมือคัดกรองที่แย่ หรือบกพร่องด้วยซ้ำ ก็ยังเห็น"
Binance ไม่ตอบคำถามโดยตรงเรื่องเงินที่รับจาก THORChain โฆษก Binance เฮลัวซา คานาสซา (Heloiza Canassa) กล่าวว่า "ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นเสาหลักสำคัญที่สุดของการดำเนินงาน Binance" มีพนักงานมากกว่า 1,280 คนและลงทุนหลายล้านดอลลาร์ทุกปีเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่ปลอดภัย
มีรายงานว่า Binance ขัดแย้งกับผู้ตรวจสอบที่ศาลแต่งตั้ง Bloomberg รายงานในเดือนกันยายนว่า Binance ใกล้ตกลงกับกระทรวงยุติธรรมเพื่อยกเลิกข้อกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระ ในเดือนเมษายน The Wall Street Journal รายงานว่าพนักงาน Binance "กำลังหารือเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันการฟอกเงิน ซึ่งพนักงานบางคนมองว่าเป็นความพยายามผ่อนคลายการตรวจสอบลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง" Binance ตำหนิ "ภาระที่ไม่มีประสิทธิภาพและสิ้นเปลือง" ที่ผู้ตรวจสอบกำหนด
"หลังจากเงินออกจากบริการสลับเหรียญ ตลาดแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ถือว่าเป็นเงินสะอาด" กริฟฟินศาสตราจารย์จากเท็กซัสกล่าว "ซึ่งให้ข้อแก้ตัวที่สมเหตุสมผลกับพวกเขา"
นักฟอกเงินรัสเซียและปฏิบัติการ Destabilise
นักฟอกเงินรัสเซียก็พึ่งพาตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตรายใหญ่เช่นกัน เดือนธันวาคม ทางการอังกฤษประกาศปฏิบัติการ Destabilise ทลายเครือข่ายฟอกเงิน 2 กลุ่มที่เชี่ยวชาญด้านการแลกคริปโตเป็นเงินสดและในทางกลับกัน หน่วยงานอาชญากรรมแห่งชาติของอังกฤษระบุว่าเป็นปฏิบัติการป้องกันการฟอกเงินครั้งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษ กลุ่ม Smart และ TGR ซึ่งเป็นเครือข่ายอาชญากรที่พูดภาษารัสเซีย เคลื่อนย้ายเงินให้กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติหลายกลุ่ม รวมถึงกลุ่มค้าโคเคนคินาฮาน (Kinahan) ของไอร์แลนด์ที่ Interpol เชื่อมโยงกับการฆาตกรรมอย่างน้อย 20 คดี ทางการยังระบุว่าเครือข่ายทั้งสองสนับสนุนทุนกลุ่มแรนซัมแวร์และ "ปฏิบัติการจารกรรมของรัสเซีย"
ICIJ พบว่า Kraken ตลาดคริปโตรายใหญ่ของสหรัฐฯ ให้บัญชีที่เอเลนา ชิร์คินยาน (Elena Chirkinyan) บุคคลสำคัญของกลุ่ม TGR ใช้จัดการแลกคริปโตและเงินสกุลปกติจำนวนมาก
ระหว่างปี 2019 ถึง 2021 กระเป๋าเงินของคาจี มาโกเมดอฟ (Khadzhi Magomedov) จากกลุ่ม Smart ส่งหรือรับคริปโตอย่างน้อย 40 ล้านดอลลาร์โดยตรงจากบัญชีที่ Binance ส่วน WhiteBIT ตลาดในลิทัวเนีย ส่งเงินอีกอย่างน้อย 8 ล้านดอลลาร์เข้ากระเป๋าเงินของมาโกเมดอฟ ซึ่งส่งต่ออีก 5 ล้านดอลลาร์ไปบัญชีที่ HTX
"สิ่งที่เราเห็นคือเครือข่ายเหล่านี้มีความเชื่อมโยงอย่างมากกับตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำ" เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอังกฤษที่ร่วมสืบสวนกล่าว "ซึ่งช่วยให้พวกเขาแลกเป็นเงินสกุลปกติ หรือทำให้คริปโตดูถูกกฎหมายขณะเคลื่อนย้ายต่อไป"
"ไม่มีใครทำอะไร"
ปฏิบัติการ Destabilise ถือเป็นชัยชนะที่หายากสำหรับหน่วยบังคับใช้กฎหมาย บ่อยครั้งกว่านั้น ทางการดิ้นรนที่จะหยุดอาชญากรรมคริปโตหรือเอาเงินคืนให้เหยื่อ
ICIJ และสื่อพันธมิตรสัมภาษณ์เหยื่อการฉ้อโกงคริปโต 45 รายใน 4 ทวีป ส่วนใหญ่พบว่าเงินจากกระเป๋าเงินของมิจฉาชีพถูกส่งไปยังบัญชีที่ตลาดรายใหญ่ รวมถึง Binance, OKX, HTX และ Bybit เหยื่อที่แจ้งความส่วนใหญ่เห็นคดีไม่คืบหน้า เช่น คาร์ริสซา เวเบอร์ (Carrissa Weber)
เวเบอร์วัย 58 ปี อาศัยอยู่นอกเมืองแคลกะรี แคนาดา กำลังหางานอย่างสิ้นหวัง สมัครงานบริการลูกค้า งานธุรการ และงานอื่นๆ มากมาย เธอดีใจมากเมื่อมีคนติดต่อมาทาง WhatsApp ในเดือนมีนาคม อ้างว่าเห็นเรซูเม่ของเธอ ไม่นานเธอถูกชักจูงให้ทั้งลงทุนและทำงานให้สตาร์ทอัพแห่งหนึ่ง
"ฉันรัดเข็มขัดมา 3 ปี" เวเบอร์บอก ICIJ "พอมีเงินเพิ่มอีกนิด รู้สึกมีความหวัง คิดว่าบางทีอาจช่วยให้ก้าวไปข้างหน้าได้"
มันเป็นกับดัก ทางการสหรัฐฯ เตือนว่าการหลอกลวงแบบ "task scam" นี้ไม่มีค่าคอมมิชชันจริง ไม่มีใครได้เงินนอกจากมิจฉาชีพ
เวเบอร์สูญเงินมากกว่า 25,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นเงินออมทั้งชีวิต รวมถึงเงินกู้ที่แพลตฟอร์มชักจูงให้กู้ เมื่อแจ้งตำรวจ ก็ถูกบอกว่า "คุณจะไม่ได้เงินคืน" การติดตามผลก็ไร้คำตอบ
"คดีของฉันถูกเก็บในตู้เอกสารและไม่มีใครทำอะไรเลย" เวเบอร์กล่าว
ตำรวจม้าแคนาดา (RCMP) ซึ่งเวเบอร์แจ้งความด้วย ไม่แสดงความเห็นเรื่องคดีนี้
ในหลายเขตอำนาจศาล ตำรวจท้องถิ่นแทบไม่มีการอบรมด้านคริปโตหรือซอฟต์แวร์ติดตามบล็อกเชนราคาแพงที่จำเป็นสำหรับการสืบสวน แต่เส้นทางเงินของเวเบอร์ติดตามได้ง่าย เงินตกอยู่ในกระเป๋าเงินคริปโตที่ส่งเงินส่วนใหญ่ไปยังบัญชีฝากเงิน 2 บัญชีของ OKX
ต้นเดือนสิงหาคม ICIJ ส่งคำถามโดยละเอียดเรื่องคดีเวเบอร์ให้ OKX ปลายเดือนตุลาคม โฆษก OKX บอกว่าบริษัทอายัดบัญชีเหล่านี้เมื่อต้นเดือนนั้น เพราะมีความเชื่อมโยงกับ Huione และ "แสดงลักษณะน่าสงสัยอื่นๆ" โฆษกยังบอกว่าบัญชีเหล่านี้ "อยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดย OKX" ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2024
นอกจากสูญเงินออม เวเบอร์ยังกู้เงินโดยใช้บ้านที่ผ่อนหมดแล้วเป็นหลักประกัน เธอต้องการรายได้มากกว่าที่เคย "ฉันเป็นหนี้มากจนตอนนี้" เธอกล่าว
เหยื่อในโตเกียว
ในโตเกียว อาซาโกะ นิชิซากิ (Asako Nishizaki) หญิงวัย 68 ปีที่ทำงานให้สตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์ สูญเงินมากกว่า 74,000 ดอลลาร์ตลอด 3 ปีครึ่งให้ชายที่เธอพบบนเว็บไซต์หาคู่ Match.com ชายคนนี้ใช้ชื่อ "มิลาน โนวัค" (Milan Novak) บอกว่าเป็นชาวโครเอเชียอายุ 58 ปี ทำงานในซิดนีย์ พวกเขาเริ่มความสัมพันธ์ออนไลน์ที่เข้มข้น ระหว่างนั้นเขาขอความช่วยเหลือทางการเงิน เธอส่งเงินผ่านบริการโอนเงินอย่าง Western Union และ World Remit แล้วเปลี่ยนเป็นส่งไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินคริปโตที่เขาให้มา
นิชิซากิจ่ายเงินคริปโตมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ในธุรกรรมหลายสิบครั้งระหว่างเดือนมีนาคม 2024 ถึงมิถุนายน 2025 เธอสูญเสียคอนโดและต้องย้ายไปอยู่บ้านพักสังคมสงเคราะห์ ความสัมพันธ์กับลูกชายทั้งสองก็ตึงเครียด
"พวกเขารู้สึกว่าแม่ทรยศ" นิชิซากิกล่าว "ฉันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่พวกเขาอายุ 2 กับ 3 ขวบ ทุ่มเทเลี้ยงลูก ไม่มีชีวิตส่วนตัวมานาน ... เกือบหนึ่งปีที่พวกเขาไม่พูดกับฉันเลย เพิ่งเดือนที่แล้ว ลูกชายคนเล็กบอกว่าไม่เป็นไร 'ผมให้อภัย'"
เธอแจ้งความที่สถานีตำรวจ 2 แห่ง แต่ถูกบอกว่าทำอะไรไม่ได้เพราะมิจฉาชีพอยู่ต่างประเทศ
"ตำรวจญี่ปุ่นไม่ทำอะไรเลย" นิชิซากิกล่าว
ระบบตรวจสอบที่ล้มเหลว
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตตรวจสอบธุรกรรมภายในด้วยเครื่องมือจากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนอย่าง Chainalysis และ TRM แต่พาเมลา เคลกก์ (Pamela Clegg) นักสืบบล็อกเชนมากประสบการณ์ กล่าวว่าตลาดมักประเมินธุรกรรมน่าสงสัยอย่างหยาบๆ ไม่เข้มงวดเท่าธนาคาร
"ไม่มีความเข้มงวดเท่ากัน" เคลกก์กล่าว "นี่คือจุดที่ขาดการกำกับดูแลจริงๆ ในอุตสาหกรรมคริปโต"
ในภาคธนาคาร หน่วยกำกับดูแลคาดหวังให้สถาบันพิสูจน์ว่าทดสอบระบบตรวจสอบเงินสกปรกอย่างรอบคอบ เพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารตั้งธงบัญชีหรือธุรกรรมที่มีความเสี่ยงในจำนวนที่เหมาะสมสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจะสอบสวนต่อ ธงมากเกินไปทำให้ทำงานไม่ทัน น้อยเกินไปก็ปล่อยเงินสกปรกผ่านได้
พนักงานฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ตลาดรายใหญ่มักล้นมือและขาดทรัพยากร ตามคำบอกเล่าของอดีตพนักงานมากกว่า 12 คน
"ปริมาณงานบ้าคลั่ง" อดีตพนักงาน Coinbase ที่ขอไม่เปิดเผยชื่อกล่าว "จำนวนคดีเทียบกับกำลังคนไม่สมดุล 100%"
อดีตนักวิเคราะห์ฝ่ายป้องกันการฟอกเงินของ OKX กล่าวว่าพนักงานต้องรับมือกับการแจ้งเตือนไม่หยุด ถูกคาดหวังให้ประมวลผลแต่ละรายการภายในไม่กี่นาที "สำหรับคริปโต ลูกค้ามีเยอะมาก พวกเขาเลยเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ก็ทำพลาดบ่อย"
อเลสซิโอ เดลลา ซันตา (Alessio Della Santa) ที่ทำงานฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ Binance จนถึงกันยายน 2024 บอก ICIJ ว่าสำนักงานของเขาไม่มีอำนาจสอบสวนธุรกรรมน่าสงสัยอย่างจริงจัง แม้หลัง Binance สัญญาว่าจะทำให้ดีขึ้น เขาเล่าว่าต้องสอบสวนคดีเล็กน้อมจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับเงินเพียง 2-3 ดอลลาร์ ทำให้ไม่มีเวลาดูคดีที่ร้ายแรงกว่า
"เงินแค่ 2-3 ดอลลาร์ ก็คิดว่า 'ฉันทำอะไรอยู่วะ?' " เดลลา ซันตากล่าว "เสียเวลา น่าจะไปตรวจคดีสำคัญกว่า"
เดลลา ซันตาบอกว่าบริษัทไม่ให้ข้อมูลลูกค้าเพียงพอแก่พนักงานฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงที่อยู่บ้าน ซึ่ง "บ้ามาก เพราะเป็นข้อมูลสำคัญ" ช่องว่างเหล่านี้ทำให้บัญชีที่น่าจะเชื่อมโยงกับอาชญากรรมยังคงใช้งานได้
"มันทำลายฉันในฐานะมนุษย์"
เมื่อตลาดแลกเปลี่ยนพลาดสัญญาณเตือน ผลกระทบต่อเหยื่อร้ายแรงมาก เช่น พ่อจากมินนิโซตาที่สูญเงินมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ให้แพลตฟอร์มลงทุนปลอม เขาติดต่อหน่วยบังคับใช้กฎหมายมากกว่า 6 แห่งเพื่อขอความช่วยเหลือ
"ครอบครัวผมถูกทำลายทั้งทางการเงินและจิตใจ" เขาเขียนในอีเมลถึง FBI "กรุณาอย่าปล่อยให้เป็นอีกคดีที่หายไปในระบบ อนาคตครอบครัวผมขึ้นอยู่กับเรื่องนี้"
FBI ตอบด้วยหมายเลขสายด่วนสุขภาพจิต เมื่อหน่วยบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถเอาเงินคืนได้ เขาจ้างนักสืบบล็อกเชนเอกชนที่ติดตามเงินมากกว่า 500,000 ดอลลาร์ไปยังบัญชีลูกค้าที่ Binance และตลาดอื่นๆ
ตำรวจมินนิโซตาแชร์ไฟล์ลูกค้า Binance ที่ได้จากหมายศาลให้ ICIJ ภาพลูกค้าสำหรับบัญชีหนึ่งที่เคลื่อนย้าย tether มากกว่า 7 ล้านดอลลาร์ในไม่กี่เดือน แสดงผู้หญิงยืนหน้ากำแพงสังกะสี ที่อยู่จดอยู่ในหมู่บ้านชนบทจีน อีกบัญชีหนึ่งเป็นชื่อหญิงวัย 24 ปี ที่อยู่ในหมู่บ้านชนบทเมียนมาที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาหารด้วยฟืน ตลอด 9 เดือน บัญชีนี้เคลื่อนย้าย tether 2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อปีในเมียนมาพันเท่า ทั้งสองไฟล์ไม่มีข้อมูลเรื่องแหล่งที่มาของเงินหรือลักษณะธุรกิจ
เอริน เวสต์ (Erin West) อดีตอัยการและผู้ก่อตั้ง Operation Shamrock องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ ตรวจสอบไฟล์ทั้งสองให้ ICIJ และกล่าวว่าน่าจะเป็นบัญชี "ม้า" ที่อาชญากรเปิดในชื่อคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม หรือบัญชีที่เปิดโดยเหยื่อค้ามนุษย์ที่ถูกบังคับให้ทำงานในค่ายหลอกลวง
"ไม่มีอะไรที่ดูถูกกฎหมายเลยแม้แต่น้อย" เวสต์กล่าว "เราเห็นแบบนี้ตลอด"
เรื่องของ 'พอล ดิเลลโล'
พอล ดิเลลโล (Paul DiLello) เหยื่อการฉ้อโกงคริปโตอีกราย สูญเงินมากกว่า 150,000 ดอลลาร์ บอก ICIJ ว่าประสบการณ์นี้เปลี่ยนเขาไปในทางที่แย่ลง
เดือนพฤศจิกายน 2024 ดิเลลโลวัย 67 ปี อาศัยอยู่ในออลบานี นิวยอร์ก ถูกผู้หญิงคนหนึ่งติดต่อผ่าน Facebook ที่ดูเหมือนมีเพื่อนร่วมกัน พวกเขาคุยกันทาง WhatsApp เมื่อเธอเสนอการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดี เขาก็สนใจ
ดิเลลโลทำงานที่ Verizon มากกว่า 15 ปี เมื่อเกษียณปี 2019 เขาเลือกรับเงินก้อนแทนบำนาญ นำเงิน 100,000 ดอลลาร์ไปไว้ในบัญชีเกษียณ (IRA) เขาลงทุนเล็กน้อยผ่าน "OnChain" แพลตฟอร์มที่มิจฉาชีพแนะนำ ได้ผลตอบแทนเริ่มต้น 1,900 ดอลลาร์ ซึ่งทำให้มั่นใจในแผน เขาเอาเงินไปซื้อของขวัญและพาภรรยาไปกินข้าว
ไม่นานเขาถอนเงินจาก IRA ทั้งหมดและดึงเงินจากบัญชีออมอีกบัญชีมาลงทุนใน OnChain เขาไม่มีวันได้เห็นเงินนั้นอีก การวิเคราะห์ของ ICIJ แสดงว่าเงินของเขาถูกโอนเข้ากระเป๋าเงินฝากของ OKX ภายในวันเดียวหลังเขา "ลงทุน"
ดิเลลโลกับภรรยาไม่แน่ใจว่าจะต้องเสียภาษีจากเงินเกษียณที่ถอนออกมาหรือไม่ การโกงทำให้เกิดความตึงเครียดในชีวิตสมรส
"ผมสูญเสียศรัทธาในหลายสิ่ง ไม่ไว้ใจคนอีกต่อไป" เขากล่าว "มันทำลายผมในฐานะมนุษย์"
เมื่อดิเลลโลไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่อยากให้ความหวังลมๆ แล้งๆ และเล่าว่าพ่อตาของเจ้าหน้าที่เองก็เคยถูกหลอกแบบเดียวกัน
"มีแต่พวกมิจฉาชีพ ... ทำเป็นว่าทำธุรกิจให้คุณแต่ไม่ใช่ แล้วก็ปล้นจนหมดตัว ไม่มีผลลัพธ์อะไร" ดิเลลโลกล่าว "ไม่มีความยุติธรรม ไม่มีอะไรเลย"
"เมืองหลวงคริปโต"
วันอังคารปลายเดือนตุลาคม รูปปั้นจ้าวสูง 3 เมตรปรากฏบนทางเดินกรวดไม่ถึง 2 กิโลเมตรจากอาคารรัฐสภาสหรัฐฯ รูปปั้นทำจากโฟมอัดแน่นพ่นสีทอง แสดงจ้าวยกนิ้ว 4 นิ้ว อ้างอิงจากปณิธานปีใหม่ 2023 ของเขาที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการท้าทายผู้สงสัยคริปโต
เกือบ 11 เดือนหลังตั้งปณิธานนั้น ผู้ก่อตั้ง Binance กับบริษัทของเขาสารภาพผิดข้อหาละเมิดกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งเป็นความผิดที่ทรัมป์อภัยโทษให้
เมื่อนักข่าว CNN ถามประธานาธิบดีเรื่องนี้เมื่อ 23 ตุลาคม ทรัมป์ตอบว่า "คุณพูดถึงคนคริปโตหรือเปล่า? หลายคนบอกว่าเขาไม่ผิด ... และพวกเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำไม่ใช่อาชญากรรมด้วยซ้ำ"
จ้าว ที่ตอนนี้โปรโมต BNB Chain ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Binance แสดงความขอบคุณบน X ว่า "ซาบซึ้งใจอย่างยิ่งสำหรับการอภัยโทษวันนี้และต่อประธานาธิบดีทรัมป์ที่ยืนหยัดเพื่อความยุติธรรม นวัตกรรม และความเป็นธรรมของอเมริกา จะทำทุกอย่างเพื่อช่วยให้อเมริกาเป็นเมืองหลวงคริปโต"
ไม่ถึงสัปดาห์ต่อมา รูปปั้นสีทองถูกตั้งโดยกลุ่มคนรักคริปโตกลุ่มเล็กเพื่อเฉลิมฉลองการอภัยโทษ ฮิเชม ซักดูดี (Hichem Zaghdoudi) โฆษกวัย 31 ปี ยืนไลฟ์สตรีมผู้คนที่เดินผ่าน
ซักดูดีกับทีมยังเปิดตัวมีมคอยน์ "CZ statue" และเสนอส่งรูปปั้นให้จ้าว "เราทำเพื่อคุณ" พวกเขาเขียนบน X ขอที่อยู่จัดส่ง
จ้าวปฏิเสธ "แม้ต้องการชื่นชมน้ำใจ แต่การที่มีมีมคอยน์เชื่อมโยงกับรูปปั้นนี้หมายความว่าคนสร้างอาจแค่อยากหาเงินเร็วๆ จากปฏิสัมพันธ์กับผม" เขาเขียนบน X วันถัดมา "นี่คือสิ่งที่ผมไม่ชอบ"
แค่คำพูดนี้ก็ทำให้มูลค่ามีมคอยน์ดิ่งลง CoinDesk รายงานในภายหลัง ทำให้ผู้ถือมากกว่า 1,000 รายติดเหรียญที่ "แทบไร้ค่า"
วันศุกร์นั้น มหาเศรษฐีหยุดโพสต์เรื่องอภัยโทษและกลับไปโปรโมต BNB Chain
"สุขสันต์วันฮาโลวีน" เขาเขียนบน X "เรากำลังรับสมัครงาน"
อัปเดต 28 พฤศจิกายน 2025: WhiteBIT ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต ส่งแถลงการณ์ให้ ICIJ หลังเผยแพร่ ในการตอบคำถามเรื่องเงินที่ส่งไปยังกระเป๋าเงินของนักฟอกเงินรัสเซีย คาจี มาโกเมดอฟ โฆษก WhiteBIT กล่าวว่าการโอนเหล่านั้นทำโดยบริการบุคคลที่สามที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนของตลาด WhiteBIT ตัดสัมพันธ์กับบริการนี้ต้นปี 2022 เพราะไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ WhiteBIT บริษัทกล่าวว่า "ทำงานใกล้ชิดกับผู้ให้บริการวิเคราะห์บล็อกเชนและร่วมมือกับหน่วยบังคับใช้กฎหมายในหลายเขตอำนาจศาลเป็นประจำ"
www.facebook.com/tcijthai
ป้ายคำ
