กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินีอย่างจริงจัง เตรียมลุยตรวจสอบเชิงลึกใน 12 จังหวัดเสี่ยงที่พบการกระจุกตัวของบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุน โดยเฉพาะธุรกิจกลุ่มท่องเที่ยวและบริการ พร้อมเปิดแผนป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินี ปีงบ 2569 อย่างเข้มข้น

16 กุมภาพันธ์ 2569 นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีนิติบุคคลที่ยังดำเนินกิจการอยู่ 778,457 ราย ในจำนวนนี้เป็นบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนกับคนไทย 121,096 บริษัท โดยกว่า 117,496 บริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 97 เป็นกรณีที่ต่างชาติถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 50 ซึ่งต้องติดตามตรวจสอบโครงสร้างการถือหุ้นและการดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด

บริษัทกลุ่มดังกล่าวกระจุกตัวอยู่ใน 12 จังหวัดสำคัญ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สมุทรปราการ เชียงใหม่ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ นนทบุรี สมุทรสาคร ระยอง และกระบี่ รวม 109,046 บริษัท ซึ่งหลายพื้นที่เป็นเมืองท่องเที่ยวและแหล่งลงทุนหลักของต่างชาติ กรม​พัฒนา​ธุรกิจ​การค้า​มีแผนป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินี ปี 2569​ ซึ่ง​จะดำเนินการตาม 5 แนวทางหลัก ได้แก่

- ใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก คัดกรองนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงแบบพุ่งเป้า

- ตรวจสอบสำนักงานบัญชีและสำนักงานทนายความ ที่อาจเข้าไปถือหุ้นแทนชาวต่างชาติ

- ตรวจสอบนิติบุคคลที่ถือครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ โดยใช้คนไทยถือหุ้นแทน

- ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทกลุ่มเสี่ยง เพื่อพิสูจน์การร่วมลงทุนจริง

- ส่งข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ปปง., DSI, กองบัญชาการ​ตำรวจสอบสวน​กลาง​ และกรมสรรพากร ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า การดำเนินงานในปีงบประมาณ​ 2569​ เกิดผลเป็นรูปธรรมได้​แก่​ จัดตั้งกองป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมาย​ แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 4 ด้าน​ ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึก 19 พื้นที่ ครอบคลุม 8 จังหวัด​ ออก “5 มาตรการจดทะเบียนใหม่” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2569 ​แสดงเจตจำนงร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชีและสมาคมด้านบัญชี 7 สมาคม “ไม่รับทำบัญชี ไม่รับจดทะเบียน ไม่สนับสนุนนอมินี”

ด้านการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​ ส่งข้อมูลให้ ปปง. ตรวจสอบเส้นทางการเงิน 357 ราย​ ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ 3,634 ราย ส่งเรื่องนิติบุคคลเข้าข่ายกระทำผิด 11 ราย ให้ บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมาย จัดงานมหกรรมรวมพลังปราบนอมินี บัญชีม้า เสริมภูมินักบัญชีไทย รู้ทันธุรกิจผิดกฎหมาย มีนักบัญชีเข้าร่วม 1,625 ราย

นายพูนพงษ์ ย้ำว่า กรมฯ จะดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง พร้อมเตือนสำนักงานบัญชีและสำนักงานทนายความ ไม่เข้าไปเป็นกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นแทนชาวต่างชาติในลักษณะนอมินีโดยไม่มีการลงทุนจริง เนื่องจากมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000–1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พร้อมกันนี้ กรมฯ จะติดตามพฤติกรรมหลบเลี่ยงกฎหมายอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกรณีการซื้อ “หัวบริษัท” ที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อปิดช่องโหว่และสร้างความโปร่งใสในระบบธุรกิจไทยอย่างยั่งยืน