สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) เผยว่ากลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังขยายเครือข่ายทั่วโลกเพื่อหลีกเลี่ยงการปราบปราม ศูนย์หลอกลวง จากกัมพูชา ลาว เมียนมา และฟิลิปปินส์ ได้ย้ายฐานไปยังแอฟริกา เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และหมู่เกาะในแปซิฟิก สร้างกำไรเกือบ 40 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี

รายงานล่าสุดจากสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC) เปิดเผยว่า กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังขยายการดำเนินงานออกนอกภูมิภาคเนื่องจากแรงกดดันจากการปราบปรามที่เพิ่มมากขึ้น ท่ามกลางความตระหนักรู้และการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด กลุ่มอาชญากรรมจากเอเชียกำลังขยายการดำเนินงานลึกเข้าไปในพื้นที่ห่างไกล เปราะบาง และขาดการเตรียมความพร้อมในภูมิภาค—และนอกภูมิภาค

"เรากำลังเห็นการขยายตัวไปทั่วโลกของกลุ่มอาชญากรรมจัดตั้งจากเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" เบเนดิกต์ ฮอฟมันน์ (Benedikt Hofmann) รักษาการผู้แทนภูมิภาคสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกของ UNODC กล่าว "สิ่งนี้สะท้อนทั้งการขยายตัวตามธรรมชาติเมื่ออุตสาหกรรมเติบโตและแสวงหาวิธีการและสถานที่ใหม่ในการดำเนินธุรกิจ และยังเป็นกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงในอนาคตหากการปราบปรามยังคงดำเนินต่อไปและเข้มข้นขึ้นในภูมิภาค"

รายงานที่มีชื่อว่า "จุดเปลี่ยน: ผลกระทบระดับโลกของศูนย์หลอกลวง การธนาคารใต้ดิน และตลาดออนไลน์ผิดกฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" (Inflection Point: Global Implications of Scam Centres, Underground Banking and Illicit Online Marketplaces in Southeast Asia) เป็นส่วนหนึ่งของชุดการวิเคราะห์ภัยคุกคามในระดับภูมิภาคและบทสรุปเชิงนโยบายที่จัดทำโดย UNODC

ศูนย์หลอกลวง (scam compounds) อันเลื่องชื่อที่กระจายอยู่ทั่วเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones - SEZs) และพื้นที่ชายแดนอื่นๆ ทั่วภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกัมพูชา ลาว เมียนมา และฟิลิปปินส์ กำลังถูกโยกย้ายเนื่องจากแรงกดดันจากการบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการขยายตัวเข้าไปในพื้นที่อื่นๆ ของภูมิภาค แม้ว่าการปราบปรามจะรบกวนการดำเนินงานที่มีอยู่ แต่การดำเนินงานเหล่านี้ก็ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องในสวนธุรกิจที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับและให้บริการการดำเนินงานอาชญากรรมออนไลน์เพิ่มเติม สถานที่และธุรกิจเหล่านี้มีสภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน และมาตรการคุ้มครองทางกฎระเบียบ กฎหมาย และการคลังที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการเติบโตและการขยายตัวอย่างยั่งยืน

"มันแพร่กระจายเหมือนมะเร็ง" ฮอฟมันน์กล่าว "หน่วยงานจัดการกับมันในพื้นที่หนึ่ง แต่รากเหง้าไม่เคยหายไป พวกมันเพียงแค่ย้ายถิ่นฐาน สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ที่ภูมิภาคนี้กลายเป็นระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกัน ขับเคลื่อนโดยกลุ่มอาชญากรรมที่ซับซ้อนซึ่งสามารถแสวงประโยชน์จากจุดอ่อนได้อย่างอิสระ เป็นอันตรายต่ออธิปไตยของรัฐ และบิดเบือนและทำให้กระบวนการกำหนดนโยบายและระบบและสถาบันของรัฐบาลอื่นๆ เกิดการทุจริต"

การกระจายตัวของเครือข่ายอาชญากรรมที่ซับซ้อนเหล่านี้ในพื้นที่ที่มีการปกครองอ่อนแอที่สุดได้ดึงดูดผู้เล่นรายใหม่ ได้รับประโยชน์จากและกระตุ้นการทุจริต และทำให้อุตสาหกรรมผิดกฎหมายสามารถขยายตัวและรวมตัวกันต่อไปได้ จนกลายเป็นศูนย์หลอกลวงระดับอุตสาหกรรมนับร้อยแห่งที่สร้างกำไรประจำปีเกือบ 40 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามการประมาณการล่าสุดของ UNODC

ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของกลุ่มอาชญากรรมได้รับการหล่อเลี้ยงจากความสามารถในการฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัลและการธนาคารใต้ดิน ทำให้สะสมรายได้จากอาชญากรรมจำนวนมหาศาลที่แทรกซึมเข้าสู่ระบบธนาคารทั่วโลก ในขณะที่ผู้กระทำผิดกฎหมายจากภูมิภาคและที่อื่นๆ กลายเป็นผู้นำในการฉ้อโกงทางไซเบอร์ การฟอกเงิน และการธนาคารใต้ดินในตลาดโลก ผลกระทบจึงส่งผลไปทั่วโลก
รอยเท้าระดับโลก

แนวโน้มการขยายตัวนอกภูมิภาคสอดคล้องกับรายงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปราบปรามที่มุ่งเป้าไปที่ศูนย์หลอกลวงที่นำโดยชาวเอเชียซึ่งพบว่ากำลังดำเนินการในแอฟริกา เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และเกาะบางแห่งในแปซิฟิก รวมถึงการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง การค้ามนุษย์ และบริการรับสมัครที่พบไกลถึงยุโรป อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้

กลุ่มเหล่านี้หลายกลุ่มสามารถเติบโตถึงระดับอุตสาหกรรมได้โดยการนำกำไรกลับมาลงทุนและใช้ประโยชน์จากกำลังแรงงานหลายภาษาขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยเหยื่อการค้ามนุษย์และบุคคลที่สมรู้ร่วมคิดนับแสนคน — ผลลัพธ์สามารถเห็นได้ในช่วงสองสามเดือนแรกของปีที่เมียวดี ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งมีผู้คนนับพันติดอยู่หลังจากถูกปล่อยจากศูนย์หลอกลวงที่ดำเนินการในพื้นที่ชายแดนของประเทศ

การเข้ามามีส่วนร่วมของกลุ่มอาชญากรรมจากส่วนอื่นๆ ของโลกก็กำลังเติบโตขึ้นเช่นกัน การศึกษาแสดงให้เห็น เปิดเผยไม่เพียงแค่การขยายตัวและการเร่งตัวของการดำเนินงานฉ้อโกงทางไซเบอร์ แต่ยังรวมถึงการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มอาชญากรรมและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องและนักนวัตกรที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นซึ่งเพิ่งเข้ามาในธุรกิจนี้

การฉ้อโกงทางไซเบอร์ การธนาคารใต้ดิน และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

การขยายตัวนี้ได้รับการหล่อเลี้ยงจากตลาดออนไลน์ผิดกฎหมายใหม่ๆ และบริการอาชญากรรม (crime-as-a-service) กลุ่มอาชญากรรมได้พัฒนาเป็นผู้คุกคามทางไซเบอร์ที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง นายหน้าข้อมูล และบริการเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยมัลแวร์ ดีปเฟค และเอไอต่างๆ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถปรับตัวต่อการปราบปราม

"การรวมกันระหว่างการเร่งตัวและการทำให้เป็นมืออาชีพของการดำเนินงานเหล่านี้ในด้านหนึ่ง กับการขยายตัวทางภูมิศาสตร์เข้าสู่พื้นที่ใหม่ๆ ของภูมิภาคและนอกภูมิภาคในอีกด้านหนึ่ง แปลเป็นความเข้มข้นใหม่ในอุตสาหกรรม — ซึ่งรัฐบาลต้องเตรียมพร้อมที่จะตอบสนอง" ฮอฟมันน์กล่าว

ก้าวต่อไป

รายงานนี้รวมคำแนะนำสำหรับรัฐบาลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และที่อื่นๆ เพื่อกำหนดกลยุทธ์การตอบสนอง ตั้งแต่การเข้มงวดมาตรการรบกวนทางการเงิน การเพิ่มการประสานงานด้านข่าวกรองทางการเงิน ไปจนถึงการขยายการสืบสวนทางการเงินและการกู้คืนทรัพย์สินผ่านความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ

รายงานล่าสุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดการวิเคราะห์ภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นซึ่งดำเนินการโดย UNODC เกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อค้นพบจากรายงานเหล่านี้ได้ถูกนำเสนอต่อผู้กำหนดนโยบาย หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย พันธมิตรระหว่างประเทศ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเสวนาและความก้าวหน้าในความพยายามที่จะจัดการกับอาชญากรรมจัดตั้งอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ต่อยอดจากแผนงานความร่วมมือระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อจัดการกับอาชญากรรมข้ามชาติและการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนและการดำเนินงานหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Regional Cooperation Roadmap to Address Transnational Organized Crime and Trafficking in Persons Associated with Casinos and Scam Operations in Southeast Asia) การศึกษานี้ยังให้รายการคำแนะนำที่มุ่งเสริมสร้างความรู้และความตระหนัก กฎหมายและนโยบาย และการบังคับใช้และการตอบสนองด้านกฎระเบียบในภูมิภาค ซึ่งมีเจตนาที่จะช่วยรัฐบาลในการจัดการกับสถานการณ์นี้

ที่มา:
Cyberfraud in the Mekong reaches inflection point, UNODC reveals (UNODC, 21/4/2025)