เปิดร่าง กม. สหรัฐฯ ประกาศสงครามกับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ

กองบรรณาธิการ TCIJ 3 พ.ย. 2568 | อ่านแล้ว 36 ครั้ง


เปิดร่าง กม. ที่ สส. จากพรรครีพับลิกันในรัฐอินเดียนา เสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาของสหรัฐฯ เพื่อจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจร่วมระหว่างหน่วยงานเพื่อปราบปรามกกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติที่ฉ้อโกงชาวอเมริกัน

เมื่อช่วงเดือนกันยายน 2025 ชรีฟ เจฟเฟอร์สัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกันในรัฐอินเดียนา ร่วมกับจอห์น มูเลนอาร์และบิล รูลลี่ ได้นำเสนอ "พระราชบัญญัติปราบปรามกลุ่มอาชญากรฉ้อโกงต่างชาติ" หรือ Dismantle Foreign Scam Syndicates Act ต่อสภาคองเกรสสหรัฐฯ ร่างกฎหมายฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงวิธีการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติในยุคดิจิทัลอย่างสิ้นเชิง โดยมุ่งเป้าไปที่การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมระหว่างหน่วยงานเพื่อถอนรากถอนโคนเครือข่ายอาชญากรรมที่ดำเนินการฉ้อโกงออนไลน์ขนาดใหญ่ต่อชาวอเมริกัน

ร่างกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์ที่เติบโตอย่างน่าตกใจ ตามข้อมูลจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ชาวอเมริกันสูญเสียเงินอย่างน้อย 10,000 ล้านดอลลาร์จากการฉ้อโกงเหล่านี้ในปี 2024 เพียงปีเดียว ขณะที่การสูญเสียทั่วโลกคาดว่าสูงกว่า 60,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี ที่น่าวิตกยิ่งกว่านั้นคือตัวเลขการสูญเสียของชาวอเมริกันเพิ่มขึ้น 33 เปอร์เซ็นต์ในปี 2024 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าตัวเลขที่แท้จริงสูงกว่านี้มาก เนื่องจากหลายรายไม่กล้ารายงานต่อเจ้าหน้าที่

วิกฤตการณ์ "เชือดหมู"

ร่างกฎหมายระบุว่าในช่วงการระบาดของโควิด-19 องค์กรอาชญากรรมจีนที่ดำเนินการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้หันมาใช้รูปแบบการฉ้อโกงทางการเงินรูปแบบใหม่และทรงพลัง ซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลปลอมที่ซับซ้อนและพิถีพิถัน รูปแบบการฉ้อโกงทางการเงินที่พบบ่อยที่สุดเป็นที่รู้จักในชื่อ "pig butchering" หรือ "การเชือดหมู" ซึ่งเป็นคำสแลงของอาชญากรจีนที่อธิบายถึงวิธีที่นักต้มตุ๋นสร้างความสัมพันธ์เสมือนจริงกับเหยื่อ จูงใจให้พวกเขาลงทุนเงินจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เข้าไปในแพลตฟอร์มปลอม ทำให้เหยื่อ "อ้วนขึ้น" เพื่อรอการ "เชือด"

สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าตัวเลขการสูญเสียทางการเงินคือความจริงที่ว่ากลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้ใช้แรงงานบังคับจากเหยื่อการค้ามนุษย์หลายแสนคนเพื่อดำเนินการฉ้อโกงดังกล่าว เหยื่อเหล่านี้เองก็ตกเป็นเหยื่อจากโฆษณาหางานปลอมก่อนที่จะถูกพาไปยังสถานที่คล้ายค่ายกักขังและถูกบังคับให้ทำตามโควต้าการฉ้อโกงอันเข้มงวดภายใต้การข่มขู่ด้วยการทำร้ายร่างกายหากพวกเขาปฏิเสธ

"ศูนย์ฉ้อโกง" เหล่านี้มีความชุกชุมที่สุดในพม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศที่มีความโกงและกดขี่ ขาดความโปร่งใส นิติธรรมอ่อนแอ และไม่มีการถ่วงดุลอำนาจ ศูนย์เหล่านี้มักดำเนินการในรูปแบบของกิจการร่วมทุนระหว่างกลุ่มอาชญากรรมจีนและรัฐบาลเผด็จการในท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 2021 การฉ้อโกงเหล่านี้มีเป้าหมายเป็นชาวอเมริกันมากขึ้นเรื่อยๆ ปล้นเงินออมตลอดชีวิตของพวกเขาหลายพันคน และทำให้กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติและผู้นำที่เสื่อมทรามในกัมพูชา ลาว และพม่ามั่งคั่งและมีอำนาจมากขึ้น

ร่างกฎหมายยังชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่น่าเป็นห่วงระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน กลุ่มอาชญากรรมจีนที่ทำการฉ้อโกง และนักการเมืองท้องถิ่นที่เสื่อมทรามซึ่งสนับสนุนการเติบโตของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของทหารพม่าในการอนุญาต ละเลย และแสวงหาผลประโยชน์จากการดำเนินงานฉ้อโกงออนไลน์ในพม่า รวมถึงความสำคัญของการแก้ไขความไม่มีเสถียรภาพและความรุนแรงในพม่าเพื่อหยุดยั้งการดำเนินงานของศูนย์ฉ้อโกงอย่างไร้ข้อจำกัด

หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจและกลยุทธ์การต่อสู้

หัวใจสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้คือการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมระหว่างหน่วยงาน ซึ่งประธานาธิบดีจะต้องจัดตั้งภายใน 30 วันหลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ หน่วยปฏิบัติการนี้จะรับผิดชอบในการนำความพยายามของรัฐบาลทั้งหมดเพื่อถอนรากถอนโคนและปิดกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่ดำเนินการฉ้อโกงออนไลน์ขนาดใหญ่ต่อชาวอเมริกันผ่านการดำเนินงานของศูนย์ฉ้อโกงขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนโดยแรงงานบังคับของเหยื่อการค้ามนุษย์

หน่วยปฏิบัติการจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน และประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานสำคัญหลายแห่ง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ (รวมถึงสำนักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ สำนักงานกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก และสำนักงานติดตามและต่อสู้กับการค้ามนุษย์) กระทรวงยุติธรรม (รวมถึงเอฟบีไอ) กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (รวมถึงหน่วยสืบราชการลับและหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ) และกระทรวงการคลัง (รวมถึงสำนักงานการก่อการร้ายและข่าวกรองทางการเงิน สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ และเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน)

นอกจากนี้ยังอนุญาตให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการการค้าของรัฐบาลกลาง คณะกรรมการการสื่อสารของรัฐบาลกลาง และหน่วยงานอื่นๆ ที่ประธานาธิบดีกำหนดว่าเกี่ยวข้อง เป็นสมาชิกของหน่วยปฏิบัติการ ชุมชนข่าวกรองยังได้รับอนุญาตให้ให้การสนับสนุนแก่หน่วยปฏิบัติการด้วย

ภายใน 180 วันหลังจากการประกาศใช้ หน่วยปฏิบัติการจะต้องพัฒนาและส่งกลยุทธ์ของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ครอบคลุมเพื่อปิดศูนย์ฉ้อโกงออนไลน์ ป้องกันการแพร่กระจายเพิ่มเติม รบกวนและถอนรากถอนโคนหน่วยงานอาชญากรรมข้ามชาติและผู้ค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์ดังกล่าว และบังคับให้เจ้าหน้าที่ที่เสื่อมทราม รัฐและผู้กระทำที่ไม่ใช่รัฐที่สนับสนุนหน่วยงานและผู้ค้ามนุษย์ดังกล่าวต้องรับผิดชอบ

กลยุทธ์นี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์หลายประการ รวมถึงการกดดันรัฐบาลต่างประเทศที่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหรือไม่ให้ความร่วมมือในการต่อสู้กับการดำเนินงานฉ้อโกงออนไลน์ การตรวจสอบความเกี่ยวข้องของจีนในการเกิดขึ้นและการดำเนินต่อไปของการดำเนินงานฉ้อโกงออนไลน์ การตอบสนองอย่างครอบคลุมต่อการสมรู้ร่วมคิดของจีน การลดอำนาจและอิทธิพลขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การสร้างขีดความสามารถของหุ้นส่วนการบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศที่เชื่อถือได้ การใช้ความสามารถทางไซเบอร์เชิงรุกเพื่อทำลายการดำเนินงานของศูนย์ฉ้อโกง และการกู้คืนและส่งคืนทรัพย์สินที่ถูกขโมยของชาวอเมริกัน

รายชื่อเป้าหมายการคว่ำบาตร

หนึ่งในองค์ประกอบที่โดดเด่นที่สุดของร่างกฎหมายคือการกำหนดเป้าหมายบุคคลและองค์กรเฉพาะเพื่อการคว่ำบาตร ร่างกฎหมายระบุรายชื่อบุคคลและองค์กรต่างประเทศที่ประธานาธิบดีจะต้องพิจารณาว่าเข้าเกณฑ์การคว่ำบาตรภายใต้กฎหมายหนึ่งหรือหลายฉบับหรือไม่ รวมถึงพระราชบัญญัติความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนแม็กนิตสกีทั่วโลก พระราชบัญญัติคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ปี 2000 และคำสั่งบริหารเกี่ยวกับการคว่ำบาตรองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

รายชื่อบุคคลต่างชาติที่ถูกพิจารณาเพื่อการคว่ำบาตรประกอบด้วย 32 ราย ได้แก่ Aik Paung, Benjamin Mauerberger, Chen Xiuling, D. Chen Zhi, Chou Bun Eng, Dy Vichea, Edward Lee, Gabriel Tan, Honn Sorachna, Hun To, Ing Dara, Kok An, Kuoch Chamrouen, Li Xiong, Long Dimanche, Ma Dongli, Michael Chiam, Mote Thun, Neth Savoeun, Rithy Raksmei, Sai Aung Lin, Sai Kyaw Hla, Sar Sokha, Saw Min Min Oo, Su Zhongkian, Yan Borith, Yan Narong, Yan Sathya, Yim Leak, Yu Jianjun, Yu Lingxiong และ Zhong Baojia (รู้จักในนาม Wang Qiang)

สำหรับองค์กรและบริษัท รายชื่อประกอบด้วย 11 แห่ง ได้แก่ 9 Dynasty, Dongmei Group, Fully Light Group of Companies (LTD), Hongmen World Cultural and Historical Association, Huione Group, K99 Group, Prince Group Holding Company, Trans-Asia International Holding Group, Union Development Group, White Sands Palace Casino และ Xinwang International

ที่สำคัญคือร่างกฎหมายยังอนุญาตให้ประธานาธิบดีกำหนดบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานอื่นๆ เพิ่มเติมที่พบว่าตามหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่ารับผิดชอบ สมรู้ร่วมคิด หรือรับผิดชอบในการสั่ง ควบคุม หรือกำกับการฉ้อโกงทางการเงินออนไลน์ต่อพลเมืองอเมริกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฉ้อโกงที่มาจากศูนย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเหยื่อการค้ามนุษย์ถูกบังคับให้ทำกิจกรรมฉ้อโกงที่ผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายได้คำนึงถึงความเป็นธรรมด้วยการระบุอย่างชัดเจนว่าไม่มีบุคคลใดที่ประธานาธิบดีพิจารณาว่าเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์จะถูกพิจารณาว่าเป็นบุคคลต่างประเทศที่ระบุไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดการคว่ำบาตร สิ่งนี้สะท้อนถึงความเข้าใจว่าหลายคนที่ทำงานในศูนย์ฉ้อโกงเหล่านี้เป็นเหยื่อเอง ไม่ใช่ผู้กระทำความผิด ประธานาธิบดีอาจสละการกำหนดการคว่ำบาตรต่อบุคคลต่างประเทศหากพิจารณาว่าการสละดังกล่าวมีความสำคัญต่อผลประโยชน์ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ แต่ต้องแจ้งเหตุผลต่อคณะกรรมการของรัฐสภาที่เหมาะสมล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

ร่างกฎหมายกำหนดให้มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบอย่างมาก ภายใน 360 วันหลังจากการส่งกลยุทธ์ และหลังจากนั้นเป็นเวลาห้าปี หน่วยปฏิบัติการจะต้องส่งรายงานประจำปีต่อคณะกรรมการของรัฐสภาที่เหมาะสม รายงานจะต้องรวมถึงรายชื่อบุคคลต่างประเทศทั้งหมดที่ถูกคว่ำบาตร การประเมินความเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องของพวกเขาในการดำเนินงานของศูนย์ฉ้อโกง การระบุหน่วยงานโดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนบุคคลดังกล่าว การประมาณจำนวนเงินที่ถูกขโมยจากชาวอเมริกัน การประมาณจำนวนเงินที่ถูกยึดหรือส่งคืน การประมาณจำนวนเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ถูกใช้แรงงานในศูนย์ฉ้อโกง รายชื่อศูนย์ฉ้อโกงที่ทราบ และคำแนะนำสำหรับโครงการที่กระทรวงการต่างประเทศควรสนับสนุน

หน่วยปฏิบัติการยังจะต้องปรึกหารือเป็นประจำกับคณะกรรมการของรัฐสภาเกี่ยวกับความพยายามในการดำเนินกลยุทธ์ รวมถึงการปรึกหารือทุกไตรมาสกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐและท้องถิ่นของสหรัฐฯ องค์กรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในการรายงานและต่อสู้กับการดำเนินงานฉ้อโกงออนไลน์ องค์กรพัฒนาเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์หรือการต่อต้านการทุจริต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงธนาคาร แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชันออกเดท ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ร้านค้าแอปพลิเคชัน เครื่องมือค้นหา และบริษัทเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการเพื่อให้การดูแลที่คำนึงถึงความบอบช้ำทางจิตใจ ที่พักพิง การกลับมามีส่วนร่วมในสังคม และบริการสนับสนุนสำหรับเหยื่อการค้ามนุษย์ในศูนย์ฉ้อโกงออนไลน์ หน่วยปฏิบัติการจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการเหล่านี้ได้รับการออกแบบและดำเนินการในลักษณะที่ป้องกันการตกเป็นเหยื่อซ้ำและได้รับข้อมูลและหลักฐานที่สำคัญต่อการทำความเข้าใจการดำเนินงานของศูนย์ฉ้อโกงและการฟ้องร้องนักต้มตุ๋น

ร่างกฎหมายอนุญาตให้จัดสรรงบประมาณ 30 ล้านดอลลาร์ต่อปีสำหรับกระทรวงการต่างประเทศสำหรับปีงบประมาณ 2026 และ 2027 เพื่อพัฒนา ประสานงาน และดำเนินกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติการจะดำเนินการเป็นเวลาเจ็ดปีก่อนที่จะสิ้นสุดลง ซึ่งให้เวลาเพียงพอในการพัฒนา ดำเนินการ และประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์

การเสนอร่างกฎหมายนี้สะท้อนถึงการตระหนักรู้ที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐฯ ถึงภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่เกิดจากการดำเนินงานฉ้อโกงออนไลน์ข้ามชาติเหล่านี้ ด้วยการสูญเสียที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและความเชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์ การฟอกเงิน และความไม่มีเสถียรภาพทางภูมิรัฐศาสตร์ ปัญหานี้ต้องการการตอบสนองที่ประสานงานและครอบคลุม ความสำเร็จของร่างกฎหมายจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงความสามารถในการได้รับการสนับสนุนจากทั้งสองพรรคในรัฐสภา ความเต็มใจของฝ่ายบริหารในการบังคับใช้บทบัญญัติอย่างแข็งขัน และความร่วมมือของประเทศอื่นๆ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: